28亿担保案主角是谁？媒体起底28亿担保案主角华业石化

近日，银行圈上演了一场罗生门。渤海银行南京分行有企业存款30多亿元，你猜怎么着?33亿有28亿不见了，拿不出来!企业意外发现银行存在的资金有28亿元用于为另一家与自己无关的公司提供贷款质押担保。

渤海银行28亿存款担保案仍令人困惑。

如此巨额的存款，如此巨额的资金是如何被质押担保的?融资方华业石化是什么公司?

随着对华业石化及其背后股东的挖掘，记者发现，华业石化虽然成立不到三年，但有很多蹭央企的黑历史。凭借现有股东华之业能源，前股东瑞盈贸易，华业石化两次穿上央企全资孙公司的外衣。

此外，在对外投资方面，华业石化母公司华之业能源仍有央企的影子。华之业能源间接控股的孙公司与中石油(沪市上市公司，601857)同为中石油华奥公司股东。

至于华业石化与中国石油集团关系如此频繁，中国石油集团相关人士明确澄清，与华业能源无关。其公司昊阳贸易也没有投资瑞盈贸易，也没有以任何方式购买瑞盈贸易的股权。

那么谁在背后控制华业石化呢?神秘人李阳出现在梳理芮盈贸易股权变化的过程中。

华业石化曾欠税200多万元。

华业石化是一家怎样的公司?根据工商信息，它成立于2019年3月1日，曾被称为润港石化南京有限公司，2020年6月改为现名。2020年4月16日，华业石化注册资本5亿元，法定代表人取得危险化学品经营许可证，经营范围包括销售危险化学品、石油制品、燃料油、润滑油;仓储服务;化工产品、木材、初级农产品等。19人参保社保。

根据2019年年报，华业石化股东江苏润港石化有限公司认缴出资5亿元，实缴出资9905万元。随后，随着华龙国业集团有限公司的入主，华业石化的实收出资增加了300万至10205万元。

华业石化虽然成立时间不长，但两次因税务问题被有关税务监管部门点名。

2019年11月，国家税务总局南京市税务局发布欠税公告，披露2019年第三季度企业(单位)纳税人欠税200多万元(含200万元)。

其中，当时华业石化也叫润港石化南京有限公司，在这份欠税名单中，华业石化欠了两笔税。一是欠缴增值税217.81万元;二是欠缴城市维修建设税40.8万元。当时，南京市税务局在公告中表示，被公告的纳税人应当及时缴纳所欠税款;税务机关应当对被公告的纳税人所欠税款采取清欠措施;被公告纳税人通过转让或者隐瞒财产妨碍税务机关追缴欠税的，税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

2020年1月，国家税务总局南京市玄武区税务局发布《限期务局发布《限期缴纳税款通知书送达公告》业石化限期缴纳税款142.58元，限期缴纳时间为2020年1月4日。

除了工商信息，我们还来看看华业石化的商业地图。启信宝显示，华业石化控股有7家公司，参股3家公司。虽然华业石化的经营范围主要集中在化石能源等行业，但其公司所在的行业范围广泛。除燃油零售、技术推广、商务服务外，还涵盖投资资产管理、珠宝及相关物品制造等。由此可见，这家假国企经营不到三年，其子公司和参股公司涉足9个行业，注册资本超过5000万元的子公司和参股公司多达8家。

此外，启信宝还显示，华业石化所属行业为石油及产品批发，算上自身，华业石化涉足10个行业。

中石油集团表示与华业石化无关。

梳理对外投资，我们将重点放在华业石化股东身上。

华业石化成立不到三年，就发生了四次股权变更。今年7月26日，华之业能源成为华业石化持股100%的股东。

仅从工商信息来看，华之业能源由北京华昌地产有限公司(以下简称华昌地产)持股100%。华昌地产由中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团)全资持有。也就是说，中国石油集团通过华业能源和华昌地产间接持有华业石化100%。

但是，真的是这样吗?

中石油集团告诉记者，与华之业能源无关。9月26日，中国石油集团官方网站发布《关于北京华昌房地产有限公司未设立下属企业的声明》，称犯罪分子以华昌房地产公司名义虚假注册华智能源;华昌房地产与华智能能源没有任何形式的投资、下属、关联或实际控制关系，华昌房地产已向公安机关报告维权，并追究有关当事人的法律责任。

据悉，华之业能源法定代表人为蒋兰英，监事为陆国斌。启信宝显示，江兰英还担任江苏中业能源发展有限公司(以下简称中业能源)的法定代表人。根据工商信息，中业能源监事也是陆国斌。今年8月24日，公司发生投资者(股权)变更，华业石化退出股东序列。

华业持有的华业石化100%股权来自东方鸿达(北京)投资有限公司(以下简称东方鸿达)。每次记者发现蒋兰英也曾担任东方鸿达的法定代表人。具体而言，2019年12月18日，东方鸿达法定代表人由周琳君变更为蒋兰英;2021年8月4日，由蒋兰英变更为沈磊。

2021年6月4日至7月25日，东方鸿达作为华业石化的股东接手华业能源。不难发现，在华业石化两位股东持股期间，相应股东的法定代表人指向一个名字——蒋兰英。

不止一次蹭央企光环。

28亿质押担保将华业石化公司放在舞台前。翻看之前的股权变更，记者发现华业石化不止一次打算披上央企的外衣。

华业石化成立不到三年，历史股权变更匆匆。其中，2020年8月17日，华业石化迎来第二次股权变更，上海瑞盈贸易有限公司(以下简称瑞盈贸易)入主，2021年6月4日退出，成为继华业石化初始股东之后持股时间最长的股东。

瑞盈贸易哪家公司?根据国家企业信用信息公示系统，公司成立于2013年9月4日，法定代表人吴能军从事货物和技术的进出口业务，包括五金机电、五金制品、橡塑制品、电子产品、批发零售金属材料等。

此外，公开信息显示，瑞英贸易已被列入市场监管部门异常经营名单:2020年4月7日，瑞英贸易因无法通过注册住所或营业场所联系被列入异常经营名单;2021年7月2日，瑞英贸易因未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告被列入异常经营名单。

企业资料显示，芮盈贸易于2019年11月将投资人变更为甘肃昊阳商贸有限公司(以下简称“昊阳商贸”)。

我公司注册资金3528万元，成立于1992年10月20日。根据企业信息，昊阳商贸背后的股东是中国石油公司西北分公司，再一层则是中国石油集团。

今年三月，华业石化成立;2019年11月，芮盈贸易将投资者改为昊阳商贸;2020年8月，芮盈贸易全资持有华业石化。

不难看出，借由芮盈贸易为例，华业石化披上了一件“央企外衣”。

对于这一点，新闻发言人对每经记者表示：“涉及西北销售(即中国石油销售西北公司)，核实是假的，去年已经维权。

这位人士还向每一位记者透露，早在2020年2月13日，昊阳商贸就向相关市场监管部门提出书面说明，在聘请外部中介机构对公司进行审计时，2020年2月12日被审计机关认定，芮盈贸易于2019年11月29日变更为其全资子公司，注册资本一亿元。

公告中，昊阳贸易称，公司并没有对芮盈贸易进行投资，从未以任何方式购买，置换芮盈贸易的股权，从未与芮盈贸易有过任何人员、资金、业务往来，从未参与芮盈贸易。

"上海芮盈贸易有限公司未经本人许可，以本人名义伪造注册。易易网在上面的情况说明中说过了。

这些都可以从侧面解释芮盈贸易股权关系的许多变化。企业资料显示，芮盈贸易于2019年11月29日发生投资人(股权)变更，由邬能军变更为昊阳商贸。同日，芮盈贸易的法定代表人也由邬能军变更为李阳，注册资本由十万元变更为一亿元。

然后，其工商信息中再未显示投资人(股权)变更和注册资本、法定代表人变更信息。但是现在企业信用信息公示系统显示，芮盈贸易的股东和出资信息，法定代表人都变了“邬能军”，注册资本也降到了十万元。

李阳是个神秘的人物。

据此，我们不难发现，在华业石化一系列的股东变动中，芮盈贸易是最先引起中国石油集团方面警觉的企业。

值得注意的是，据记者了解到，中国石油集团一方已于2020年初查明了此事。

而且在2019年11月，芮盈贸易突然发生股东变更，同时还变更了法定代表人，一位神秘人士——“李阳”代替了邬能军坐上了法定代表人。

更深一层的发现，芮盈实业曾在一家名为“中科企投集团有限公司”(以下简称“中科企投”)的股东名单中出现。到2020年11月，该公司有一个叫“李阳”的人加入了芮盈贸易，并成为中科企投的法定代表人和法人股东。

本公司注册于北京，成立日期为2019年，主要经营技术开发、技术咨询等。据中科企投的年度报告，来自芮盈贸易的股东承诺出资1亿元，实际出资0元。

六月份，中科企投的股东改为大西北能源科技(北京)有限公司，该公司的法定代表人也是“李阳”。公司注册资金一亿元，注册于北京。

中石油集团还想再蹭“央企光环”?

虽然连年被央企光环“打脸”，但每一次记者都发现，华之业能源在对外投资方面，仍力图与中石油“同框”。

《启信宝》显示，华之业能源间接控股了一家孙公司，与中国石油集团下属的中国石油天然气有限公司(中国石油，)601857.SH，简称“中石油”，是一家联合控股的公司——秦皇岛中油华奥销售有限公司(以下简称“中油华奥公司”)。

起始28亿元担保案主角华业石化：涉足10个行业，执著以求求隐现神秘人李阳

具体地说，启信宝公司表示，在华之业能源的对外投资中，拥有中金君安(天津)实业有限公司(以下简称“中金君安天津公司”)60%股权。

中金君安天津公司成立于2019年10月25日，在2021年7月13日出资4000万元收购秦皇岛东奥燃料销售有限公司(以下简称“东奥燃料”)100%股权。

向晖是中金君安天津公司的法定代表人。开信宝显示，向晖同时还是秦皇岛东奥集团有限公司的董事，而工商信息显示，2021年7月13日，秦皇岛东奥集团有限公司将东奥燃料公司100%股权转给了秦皇岛东奥集团有限公司。

2004年2月19日，作为华之业能源间接持有60%股权的孙公司，东奥燃料成立。通过该公司，华之业能源和中石油就是中国石油集团下属的上市公司——中石油。

公告显示，东奥燃料销售公司与中石油合资组建中油华奥公司。根据启信宝的数据，该公司持股51%，东奥燃料持有39%，另一家公司北京宏港石油科技有限公司持有10%。

对这次“同框”，知情人士告诉《每日经济新闻》记者：中油华奥公司成立于2003年，而中金君安天津公司成立于2019年，中金君安天津公司成立于2019年，中油公司的上一级股东与中油集团没有关系。