无锡老大王卫东简介,无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一.董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于年月4日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已通过专人送达、电子邮件、快递等形式发送给全体董事。 应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，其中独立董事程明老师出差委托独立董事王卫东出席会议并表决。 会议由公司董事长李新老师主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二.董事会会议审议情况

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

详情请参照当天在指定的公开媒体上公开的《无锡信捷电气股份有限公司关于变更公司注册资本和修订、、、及制定的公告》 (编号： 2017-005 )。

投票结果：同意票、反对票、弃权票。

该议案还须提交年初的临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订的议案》

独立董事发表了明确同意该议案的独立意见，公司此次对《公司章程》的修改，进一步符合了《公司法》、《上市公司章程指引》(2016年修订)、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，履行了相关手续。

该议案还须提交年初的临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订的议案》；

投票结果：同意7票、反对票、弃权票。

独立董事已经发表了明确同意该议案的独立意见，此次公司对《股东大会议事规则》、《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》(2016年修订)等法律、法规和规范性文件的要求，以及《关于修订的议案》的规定

该议案还须提交年初的临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定的议案》；

5、审议通过《中小投资者单独计票管理办法》；

独立理事发表了明确同意该议案的独立意见。 公司此次制定《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，更好地落实国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国务院办公厅《使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》及证券监管机构的相关要求，充分体现了中小投资者在无锡信捷电气股份有限公司重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障了中小投资者依法行使权利。

6、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》；

为了更好地发挥资金效益，进一步利用闲置资金提高收益，在保证资金安全、满足实际经营需要的前提下，公司拟用不超过人民币1.6亿元的自有闲置资金购买理财产品或信托产品。

详情请参照当天在指定的公开媒体上公开的《公司法》 (编号： 2017-006 )。

投票结果：同意7票、反对票、弃权票。

独立董事发表了明确同意该议案的独立意见。 公司使用定额在不超过人民币16，000万元闲置自有资金的情况下及时购买理财产品或信托产品，有利于在控制风险的同时提高公司资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营没有不利影响，符合公司利益，符合公司和全体股东、股东相关手续符合《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《对外投资管理制度》和《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》等相关规定。

该议案还须提交年初的临时股东大会审议。

7、审议通过《上市公司监管指引第号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》；

公司为了提高临时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，公司拟动用最高额不超过3.4亿元人民币的临时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。

独立董事发表了明确同意该议案的独立意见。 在保障资金安全方面，公司使用最高额不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财商品事项有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。 本次使用闲置募集资金的现金管理决策流程符合中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于召开年第一次临时股东大会的议案》等相关规定。

该议案还须提交年初的临时股东大会审议。

8、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

公司同意于年月日在江苏无锡滴翠路100号11号楼三楼的公司会议室召开年初首次临时股东大会。

详情请参照当天在指定的公开媒体上公开的0103010 (编号： 2017-007 )。

投票结果：同意7票、反对票、弃权票。

三.互联网公告附件

《关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事会第二届董事会第七次会议》

关于议案的独立意见》予以公告。

无锡信捷电气股份有限公司

董事会

2017年1月4日

准备文件

(一)第二届董事会第七次会议决议