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打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元丨局外人

2024-03-13 20:44 来源:网络

打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元丨局外人

数字金融阴影下的传销魅影

1.近年来,随着比特币区块链等新兴数字金融形态的崛起,一些不法分子趁机混水摸鱼,打着新概念营销的幌子,行非法集资、传销及诈骗之实。

2.近日,山东安丘法院公布的一起判决书揭示了一宗以数字货币为旗号,实则开展网络传销活动的案件。目前,涉案嫌疑人已被羁押于山东省内两家看守所中。

3.TRX超级社区案件详情:自2019年1月始,刘某等人利用互联网成立该平台,并通过节点分红、社区推广奖、运营奖等多种诱饵引诱他人下载APP并注册激活节点成为会员。他们要求参与者购买虚拟货币获得加入资格,进而按照层级发展下线会员骗取TRX币,再通过交易平台变现,以此实施传销犯罪行为。

司法裁决与打击成果

1.经法院审理查明,该传销平台已拥有注册会员16万余人,参与传销活动人数达120人以上,层级超过三级,累计传销资金数额高达1亿余元,骗取财物数额累计超过250万元。四名被告人均构成组织、领导传销活动罪。

2.法院一审判决对刘某等四人判处3至5年的有期徒刑,并处以合计人民币130万元的罚金。同时,依法没收扣押的TRX币折合人民币7658万元以及四名被告人被扣押和已变现的人民币1045万元,上述款项均将上缴国库。

3.此案即“TRX波场超级社区”网络特大传销案,由山东潍坊市公安局于2020年列为打击经济犯罪典型案例。在接到群众举报线索后,安丘市公安局经侦大队经过侦查,在当年5月底对该案立案,于6月底集中收网行动中抓获主要犯罪嫌疑人10人,成功破获此案。

牵涉广泛,多案并发

1.这起传销活动背后还涉及多个关键人物及上万名受骗受害者。至少有两起相关判决显示,江西宁都法院在2020年6月判处曾加入TRX波场超级社区平台的李某有期徒刑十个月,并处罚金一万元。

2.同期,甘肃张掖人民法院也审理了一起与该传销活动相关的案件。被告人吴某通过微信等渠道宣传推广TRX超级社区,发展下线注册会员,构建了七层下级网络,包含635个会员账号。法院认定其犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金一万元。

3.面对传销活动在网络空间中的猖獗态势,银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续三年联合发出风险提示,警示公众防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行的非法集资风险。

4.此类犯罪活动往往假借“金融创新”外衣,利用大众对虚拟货币、区块链等新概念技术的陌生感,许诺高额回报,实质却从事非法集资、传销、诈骗等违法行为。对此,监管部门将严厉打击,对存在违法违规问题的代币融资交易平台,将采取关闭网站、下架移动APP、吊销营业执照等一系列严厉措施。

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