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「以案说法」警惕“虚拟币”骗局

2024-04-11 21:45 来源:网络

:虚拟币作为互联网时代的产物,虽不具备法定货币地位,但其独特的运作模式及潜在的高收益特性,使之成为诈骗分子眼中的“香饽饽”。本文旨在揭示虚拟币诈骗的常见手法,剖析其特点,提醒广大投资者保持警惕,理性对待这一新兴领域。

「以案说法」警惕“虚拟币”骗局

一、案例警示:虚拟币“炫富”背后的诈骗陷阱

1. 编织精英形象,诱人入局:诈骗犯Y某利用网络平台构建“精英PLUS”微信群,通过展示豪宅、豪车、高端消费等“炫富”行为,塑造成功人士形象,吸引群成员关注。


2. 诱导投资虚拟币:Y某适时抛出虚拟币投资话题,以“CCT”为例,将其与比特币相提并论,渲染其超高收益,成功引发群内成员的投资欲望。

3. 实施诈骗,卷款跑路:Y某以资金周转困难为由,向群员借款投资虚拟币,许诺高额利息及承担亏损责任。群员受其“土豪”形象影响,纷纷“慷慨解囊”。然而,Y某迅速将筹得款项用于赌博,导致资金全数损失。面对群员追讨收益,Y某以拖延战术应对,直至谎言败露,被受害者报警。此案中,Y某共骗取资金23万元。

二、虚拟币骗局三大特征解析

1. 网络化、“高大上”包装:诈骗团伙通常借助网络平台或聊天工具进行虚拟币交易,虚构获得境外优质区块链项目投资机会,利用投资者对海外投资的盲目信任,引导资金流向境外,增大追偿难度。

2. “只涨不跌”、“高收益低风险”虚假宣传:诈骗分子善于借势热点,利用名人效应,夸大虚拟币投资回报,强调“只涨不跌”、“高收益低风险”,制造投资热潮,引诱投资者入套。

3. 引导发展下线,构建金字塔式骗局:不法分子以“静态收益”(炒币升值)和“动态收益”(发展下线)为诱饵,鼓励投资者拉新人入伙,形成传销式资金链,实质上是“借新还旧”的庞氏骗局。

三、风险提示:投资者如何防范虚拟币诈骗

1. 对虚拟币投资保持清醒认识:投资者需清楚认识到,我国严禁虚拟币交易流通,所谓“币商”多在境外从事非法金融活动,甚至搭建虚假交易平台行骗。

2. 坚守理性投资原则:选择正规投资渠道,警惕任何“一夜暴富”的神话,对超高收益的投资项目务必保持警惕,牢记“世上没有免费的午餐”。

3. 定期清理投资交流群:面对泛滥的投资理财微信群、QQ群,投资者应保持独立思考,避免长期浸淫其中,被各类投资“大师”所迷惑。

4. 慎重对待转账汇款请求:在投资过程中,遇到要求打款充值的情况,应及时咨询专业人士,核实信息真伪,防止资金被骗至境外,造成难以挽回的损失。

5. 提升风险防范意识:面对层出不穷的投资诈骗手段,投资者应持续学习,提升辨别能力,铭记“你盯着收益,骗子盯着你的本金”。

小编建议:投资有风险,入市需谨慎。切勿轻信无法验证资质的外汇期货、黄金、虚拟币等投资平台,一旦遭遇诈骗,务必及时止损,保存证据,立即报警。毕竟,天上不会掉馅饼,没有稳赚不赔的投资,一切号称掌握内幕消息、保证收益的带盘操作都是诈骗套路。守护财富,从提高防骗意识开始!

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