1. 江苏省新沂市检察院已对“Ubank”虚拟货币资金盘涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉，徐某某等人为首的团伙在2018年11月至2021年5月期间，以“挖矿”为名销售“Ubank”虚拟货币，运用拉人头方式疯狂吸金，并在自建数字钱包交易所进行传销活动。
2. 贾某甲等9人担任中国区总裁、部门总裁等要职，贾某乙等20人负责召集会议、组织培训，李某某等4人提供技术支持。平台注册用户逾10万人，传销交易额高达百亿元。
3. 一审法院已对33名被告人作出有罪判决，判处有期徒刑2年至6年不等。部分被告人提出上诉，现案件处于二审审理阶段。
二、传销手法与“光鲜外衣”剖析1. “Ubank”平台假借区块链技术发行虚拟货币，实则骗取国内资金流向境外，编织谎言骗取投资者信任。
2. 利用博士设计研发、教授培训、知名人士站台的“豪华阵容”，营造高学历、高档次的假象，以增强公众对其传销骗局的信任度。
3. 采用金字塔型利益分配模式，顶层策划者坐收渔利；注册空壳公司，以投资回报为诱饵，进一步迷惑大众主动投入资金。
三、警示信息与防骗建议1. 类似“优贝迪”项目，以区块链为幌子许诺高收益回报，实则设下难以实现的出局条件，诱导会员反复复投，最终导致巨额亏损。
2. 许多人因轻信互联网项目中的虚假宣传和“成功案例”，盲目追求成为百万、千万乃至亿万富翁，结果债台高筑。
3. 骗局往往以短期高额回报为饵，精心包装以博取信任，临近崩盘则卷款潜逃。投资者应警惕“温水煮青蛙”的拖延战术，切忌贪念作祟，以免本金尽失，翻身无望。
4. 曝光诈骗项目旨在警醒大众，提醒投资者切勿为高息所惑，忽视风险，以免竹篮打水一场空。务必谨慎投资，防范于未然。
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