「重磅」虚拟数字货币维权指南

1. 虚拟货币市场割韭菜现象猖獗，多数投资者陷入亏损泥潭，甚至不乏家庭破裂的惨剧。种种违法行为令人愤慨，然而成功维权者寥寥无几。

2. 律师与记者亲历的典型案件揭示了虚拟货币领域的欺诈手法和犯罪团伙的狡猾行径，包括虚假项目宣传、操纵交易所、资本机构非法运营等。

1. 案例一：刘成峰遭遇假客服诱导，投资所谓的“未来价值千亿项目”，最终导致房产抵押贷款全部亏损。该项目团队实为国内空壳公司，正准备改头换面继续收割新韭菜。

2. 案例二：李秀在区块链行业工作，被熟人推荐的“靠谱”交易所投资项目骗走资金，开盘即遭遇价格雪崩。许多看似海外的交易所实际在国内设有办公机构，从事非法交易推广。

3. 案例三：刘能在XX资本任职期间，发现公司无牌无证、高管学历造假，以科技公司之名行违法募资、与资金盘勾结之实，肆意收割投资者。

1. 非法经营罪：涉案主体未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，或从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。自然人犯本罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。单位犯本罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。

2. 偷税漏税：纳税人通过欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报，逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人同样适用上述规定。经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款、缴纳滞纳金并受行政处罚的，可不予追究刑事责任，除非五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或被税务机关给予二次以上行政处罚。

3. 诈骗罪：以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

4. 非法集资：指未经批准，通过不正当渠道，向社会公众或集体募集资金，扰乱金融秩序的行为。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上的，构成非法集资。以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法集资，数额较大的，以集资诈骗罪定罪处罚。具体量刑参照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

1. 打蛇打七寸：充分掌握违法违规证据。90%的受害者仅报警称亏损，忽视了项目本身存在的“违法经营、偷税漏税、非法集资”等严重罪行。律师建议受害者运用智慧，收集项目主体、办公地址、主要团队信息等关键证据。

2. 举报立案技巧：掌握证据材料后，向工商局、金融监督管理局、人民银行、公安局、税务局、市场监督管理局等多个部门同时报案，提高成功率。

3. 谈判赔偿技巧：凭借掌握的违法材料、团队信息、国内办公地址、主要人员信息以及媒体力量，与项目方协商赔偿损失。

最后小编建议：
1. 国内推广虚拟货币均为违法行为，无论主体是否在国内。
2. 揭露项目方的违法实质，向多个政府部门举报，增大胜诉可能性。
3. 创新取证方式，团结受害群体，借助媒体力量。
4. 提高警惕，勿存侥幸心理参与违法活动，法律终将严惩不贷。
5. 脚踏实地，摒弃一夜暴富幻想，美好生活源于辛勤付出。