币圈幻影（一）|“带单老师”一对一指导、交易所返佣日入10万，隐秘的币圈，还有何猫腻？

在全球金融市场动荡不安的大背景下，币市亦弥漫着山雨欲来的紧张气氛。尽管监管层再三严令禁止加密货币交易，但此类交易却仍在悄然进行。其中，以“XX说币”、“币圈XX”等为名的“带单老师”在社交平台上活跃，许诺提供一对一指导服务，并从中抽取佣金。同时，大量个人用户积极为交易所拉新，形成了一股不容忽视的地下交易力量。

返佣日入10万，隐秘的币圈，还有何猫腻？">

1. “带单老师”现象普遍存在，他们通过预测行情、提示交易节点等方式，引导用户跟随其操作，声称能实现盈利。一位“带单老师”甚至提出，可以提供免费实时指导，但条件是用户需与其在同一平台炒币。

2. 该“带单老师”推荐的“榴莲平台交易所”，实为新加坡交易所“Ulian”。客服确认平台仍对中国用户开放业务，但普通用户并无返佣资格，与“带单老师”所述相悖。对于平台违规运营及国内团队情况，客服未予回应。

3. 另一“带单老师”提供同平台交易和“包月”两种方案。用户选择“包月”，需支付约5000元的指导费。律师解析，“带单老师”分为两类：一类是凭借专业知识提供投资建议，另一类则是借机行骗或从事非法集资。前者虽对平台违法有所助益，但责任界定困难；后者若隶属机构或地下交易所，其行为则可能违反监管规定，甚至涉嫌诈骗、非法集资等犯罪。

1. 除“带单”外，为交易所拉新并承诺返佣的现象也频繁出现在社交平台上，主要涉及欧易交易所。用户只需提供交易账号，即可获得40%的返佣，且随着交易量增加，返佣比例可上调。有人声称，优秀团队日返佣可达10万元。

2. 欧易交易所App内确实设有邀请好友规则，初期返佣率为40%，达到一定条件可升级为节点，享受被邀请人手续费返佣。有用户揭示“赚钱”秘诀：通过代理邀请码注册新账户，老账户买卖USDT，新账户操作交易，以此获取返佣。

3. 盘和林教授指出，拉新返佣属典型传销模式，常见于“山寨币”营销。交易平台借此吸客，加大用户参与风险。律师提醒，此类行为可能构成组织、领导传销活动罪。欧易交易所回应称，已于2021年公告停止在中国大陆推广和服务，用户拉新属个人行为。平台虽已尽力教育用户，但因用户采用非常规手段访问，难以完全查禁。

1. “带单老师”在交易所社群发言时常强调其观点可能遭平台删除，某头部交易所工作人员亦表示，正规交易所反感此类信息，因其真假难辨，恐致用户资产受损。对于交易所返佣，资深用户刘杰表示，除常规拉新活动外，平台确会为交易量大、拉新能力强的个体或团队提供更高返佣，但他本人从未尝试，原因在于难度大、风险高，且网络上的信息难以信任。

2. 自2021年监管重拳出击以来，加密货币活动转入地下，但其风险依旧显著。律师强调，监管严禁任何机构为中国居民提供加密货币服务，当前隐秘交易风险极高，一旦平台出现问题，投资者权益无法律保障。此外，币圈各类组织可能涉嫌非法集资、诈骗等犯罪。

3. 盘和林教授与律师一致认为，普通用户应远离币圈交易。盘教授指出，国内缺乏加密货币交易土壤，此类投资高度投机，风险难以预测，且在美联储紧缩预期下，价格走势无优势。律师小编建议，地下交易风险重重，带单老师可信度存疑，骗局众多且无法保障资金安全，最佳策略便是远离币圈。