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币圈幻影(一)|“带单老师”一对一指导、交易所返佣日入10万,隐秘的币圈,还有何猫腻?

2024-04-17 20:54 来源:网络

在全球金融市场动荡不安的大背景下,币市亦弥漫着山雨欲来的紧张气氛。尽管监管层再三严令禁止加密货币交易,但此类交易却仍在悄然进行。其中,以“XX说币”、“币圈XX”等为名的“带单老师”在社交平台上活跃,许诺提供一对一指导服务,并从中抽取佣金。同时,大量个人用户积极为交易所拉新,形成了一股不容忽视的地下交易力量。

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“带单老师”:交钱换指导,馅饼还是陷阱?

1. “带单老师”现象普遍存在,他们通过预测行情、提示交易节点等方式,引导用户跟随其操作,声称能实现盈利。一位“带单老师”甚至提出,可以提供免费实时指导,但条件是用户需与其在同一平台炒币。

2. 该“带单老师”推荐的“榴莲平台交易所”,实为新加坡交易所“Ulian”。客服确认平台仍对中国用户开放业务,但普通用户并无返佣资格,与“带单老师”所述相悖。对于平台违规运营及国内团队情况,客服未予回应。

3. 另一“带单老师”提供同平台交易和“包月”两种方案。用户选择“包月”,需支付约5000元的指导费。律师解析,“带单老师”分为两类:一类是凭借专业知识提供投资建议,另一类则是借机行骗或从事非法集资。前者虽对平台违法有所助益,但责任界定困难;后者若隶属机构或地下交易所,其行为则可能违反监管规定,甚至涉嫌诈骗、非法集资等犯罪

拉新返佣:日入十万的诱惑与风险

1. 除“带单”外,为交易所拉新并承诺返佣的现象也频繁出现在社交平台上,主要涉及欧易交易所。用户只需提供交易账号,即可获得40%的返佣,且随着交易量增加,返佣比例可上调。有人声称,优秀团队日返佣可达10万元。

2. 欧易交易所App内确实设有邀请好友规则,初期返佣率为40%,达到一定条件可升级为节点,享受被邀请人手续费返佣。有用户揭示“赚钱”秘诀:通过代理邀请码注册新账户,老账户买卖USDT,新账户操作交易,以此获取返佣。

3. 盘和林教授指出,拉新返佣属典型传销模式,常见于“山寨币”营销。交易平台借此吸客,加大用户参与风险。律师提醒,此类行为可能构成组织、领导传销活动罪。欧易交易所回应称,已于2021年公告停止在中国大陆推广和服务,用户拉新属个人行为。平台虽已尽力教育用户,但因用户采用非常规手段访问,难以完全查禁。

隐秘交易:风险与骗局无处不在

1. “带单老师”在交易所社群发言时常强调其观点可能遭平台删除,某头部交易所工作人员亦表示,正规交易所反感此类信息,因其真假难辨,恐致用户资产受损。对于交易所返佣,资深用户刘杰表示,除常规拉新活动外,平台确会为交易量大、拉新能力强的个体或团队提供更高返佣,但他本人从未尝试,原因在于难度大、风险高,且网络上的信息难以信任。

2. 自2021年监管重拳出击以来,加密货币活动转入地下,但其风险依旧显著。律师强调,监管严禁任何机构为中国居民提供加密货币服务,当前隐秘交易风险极高,一旦平台出现问题,投资者权益无法律保障。此外,币圈各类组织可能涉嫌非法集资、诈骗等犯罪。

3. 盘和林教授与律师一致认为,普通用户应远离币圈交易。盘教授指出,国内缺乏加密货币交易土壤,此类投资高度投机,风险难以预测,且在美联储紧缩预期下,价格走势无优势。律师小编建议,地下交易风险重重,带单老师可信度存疑,骗局众多且无法保障资金安全,最佳策略便是远离币圈。

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