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“Ubank”虚拟货币传销案:高学历外衣下的金融陷阱

2024-04-17 21:25 来源:网络

近日,一则关于江苏省新沂市检察院对“Ubank”虚拟货币资金盘涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉的消息引发社会广泛关注。这一案件揭示了一个打着区块链技术旗号、利用高学历人士背书、许诺高额收益的传销骗局,其精心编织的华丽外壳背后,实则是对广大投资者的无情掠夺。

“Ubank”虚拟货币传销案:高学历外衣下的金融陷阱

“Ubank”虚拟货币平台:传销架构与运作模式

1. 平台构建与组织结构:2018年11月至2021年5月间,徐某某等人创建“Ubank”虚拟货币交易平台,任命贾某甲等9人为中国区总裁、部门总裁等核心职位。他们以“挖矿”为幌子,兜售名为“Ubank”的虚拟货币,并通过拉人头的方式吸收传销资金,交易活动在其自建的数字钱包交易所进行,传销网络遍布全国。

2. 传销活动实施:贾某乙等20人负责召集会议、组织培训等工作,李某某等4人则提供技术支持。调查发现,该平台注册用户超过10万人,涉及传销交易金额高达百亿元。

3. 资金流向与损失:据徐州检察发布信息,该平台采用虚构区块链技术发行“虚拟货币”,诱骗国内投资款项流向境外。同时,通过设立金字塔式的获利模式,使得顶层操纵者坐享巨额非法所得。另外,注册空壳公司以投资回报为饵,进一步迷惑投资者,使其主动投入资金。

高学历、高档次外衣下的传销真相

1. 光鲜包装:涉案平台被描绘为由博士设计研发、教授主讲培训、知名人士站台,试图以高学历、高档次形象增加公众信任度,掩盖其传销本质。

2. 传销套路揭秘:实际上,其运作手法主要包括:(1)谎称应用区块链技术发行虚拟货币,实则骗取资金出境;(2)利用高学历人士身份强化宣传攻势,大范围招揽投资者;(3)构建金字塔层级关系,让顶层操控者坐收渔利;(4)注册空壳公司,以投资回报为诱饵,诱人入局。

司法处置与警示意义

1. 初审判决与上诉情况:法院已对33名被告人做出有罪判决,处以二年至六年不等的有期徒刑。部分被告人提出上诉,现案件处于二审审理阶段。

2. 追赃挽损工作进展:新沂市检察院积极展开追赃挽损工作,与公安机关紧密协作,查扣各被告人投资收益及“Ubank”转移资金,共挽回经济损失8000万元。同时,协助锁定与“Ubank”合作的10余家空壳公司,追缴更多赃款上缴国库。

3. 对投资者的警醒:类似“优贝迪”等项目,以区块链为幌子许诺高收益回报,实则设置难以兑现的退出条件,通过洗脑诱导投资者反复投资。许多投资者因轻信虚假宣传和“成功案例”,盲目追求互联网项目的暴富神话,导致负债累累。互联网项目诈骗往往以短期高额回报为诱饵,通过专业包装提升自身可信度,待资金链濒临断裂时卷款跑路。投资者应警惕此类“温水煮青蛙”式的骗局,理性对待投资,切勿因贪图高额利息而丧失本金。

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