湖南警方成功侦破涉案17亿元的部督“五行币”特大传销案

央广网长沙8月19日讯（记者邓文辉）湖南省郴州市公安机关在公安部、省公安厅的统一指挥下，历经两年三个月，成功破获部督“五行币”组织、领导传销活动案，彰显了我国司法机关严厉打击经济犯罪的决心和力度。此案共逮捕52名犯罪嫌疑人，冻结账户593个，涉案金额高达17亿元。至今已有10名罪犯被判处有期徒刑并处以罚金，其中主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，罚金一千万零五千元。此案曾入选2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件。

1. 指定侦办：2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”传销案指定由郴州市公安局负责侦办。

2. 专案指挥部成立：同日，湖南省公安厅迅速成立专案指挥部，统筹指挥案件侦破工作。

3. 专案组组建：6月6日，郴州市公安局紧随其后，组建由副市长、市公安局党委书记、局长张军任指挥长的专案工作专班，从经侦、网技、巡特警等部门及各县（市、区）公安（分）局抽调百余名精干警力组成专案组，全情投入案件侦查。

1. 规模庞大：涉案会员遍布全国34个省、市、自治区，短短五个月内疯狂吸纳会员40余万人。

2. 涉案金额巨大：传销手段隐秘，采用混搭型新型传销模式，虽依托互联网（微信）跨地域、跨国界发展下线，却无会员注册网络后台数据，以规避侦查。

3. 资金链复杂：无固定资金池，增加了案件侦破难度。

1. 全国范围行动：专案组迎难而上，从各侦查部门抽调百余名警力，跨越北京、上海、广东等30个省、市、自治区，展开抓捕与取证工作，行程累计3万余公里。

2. 重大突破：成功抓获包括核心成员在内的犯罪团伙成员52人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，查获大量涉案传销道具如五行金币、金砖、金表等，以及电脑、手机、银行卡等物证。这些关键证据的获取，使专案组迅速掌握案件主动权，为成功侦破打下坚实基础。

1. 主犯遥控指挥：宋密秋作为主要策划者，长期盘踞海外，遥控指挥国内跨地域、多层次的传销组织体系。

2. 传销模式伪装：该组织将传统的拉人头收费形式包装成买卖“五行金币”的假象，诱骗参与者投资入会。

3. 发展方式创新：摒弃传统网络平台，利用微信等新兴平台发展会员，推荐人手工记录会员信息和推荐关系，以掩盖传销层级关系，增强犯罪隐蔽性。

1. 组织创建与扩张：宋密秋于2013年创立“云数贸”传销组织，虽多次遭受打击，仍遥控国内团伙骨干在泰国监狱服刑期间继续发展十余个传销下级组织。

2. “五行币”诞生：2016年12月，宋密秋出狱后设计新的“五行币”传销模式，要求原有传销分支推广。该模式不开网注册，依托原“云数贸”会员群体，以推荐人手工记录或逐级上报会员信息，构建会员间上下层级关系。

1. 会员分级与收费：设置Y、S、M三级会员，入会费分别为500元、2500元、5000元，主推M级会员，以双轨制发展下线。

2. 盈利方式：发展会员可获得现金收益（直推奖、团队奖、宝马奖、金砖奖等）与虚拟货币收益（静态收益、动态收益）。虚拟货币承诺在网开网后增值并可兑换电子货币，再交易变现。

3. 组织分工：宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理，设立市场推广、金币生产、财务、宣传讲师、后台技术、法律顾问六大团队，其中市场推广团队采用大带小的方式层层管理。

结语：通过对“五行币”传销巨案的深入剖析，我们得以窥见其狡猾的犯罪手法、严密的组织结构以及巨大的社会危害性。此案的成功侦破，有力震慑了传销犯罪，维护了市场经济秩序和社会稳定。