"炒币江湖"揭露：零投资骗局与传销魅影

随着86bex关闭提币通道，声称因投资人撤资及持续亏损，平台即将重组，以及短时间内成立不久便宣告破产的Cattleex交易所，炒币者的财富梦想纷纷破灭。国内外交易平台呈现冰火两重天的局面，国外平台相继跑路，而国内非法交易平台却如同割韭菜般，一边倒下一边滋生。

《每日经济新闻》记者深入调查，揭示了非法炒币平台背后的猫腻：这些平台构建自家产币体系，操控产币的数量与模式，并借助炒币者哄抬币价，使其在平台内部进行交易。同时，通过炒币者拉新人入伙，按引荐人数划分等级。一旦积累足够的“韭菜”，平台便会实施跑路策略。

凌晨一时分，炒币者陈宁的朋友圈依然热闹异常。在“XX币交流群”中，不断有人买卖交易，广告声浪连绵不绝。陈宁透露，单个币售价4元，批量购买价格更高，如5个以上单价6元，10个以上则高达10元。如今市场并不景气，买家多于卖家，但炒币者将币卖给个人的价格远高于交易平台。

每当有新手持币入场，立刻引来私下询价。新手面临两种选择：一是将注册赠送的10个币直接卖给炒币者，打包价100元，但这仅是一次性交易；二是投资购入产币的矿机，并收购他人手中的币，待积累到一定数量后，升级矿机，等待币价上涨时抛售获利。

炒币者间竞争激烈，表面看似“币少求购者多”的现象，无论真实与否，已成功营造市场热度。在名为“币圈交流第十六群”(人数400)的微信群中，“收币之声”此起彼伏，更有甚者公开指责他人抄袭其广告，显示了这一领域逐利氛围的白热化。

炒币者们利用各种社交渠道如贴吧、论坛、QQ群、微信群、亲友关系等，大力推广炒币行为，宣称“零投资，长久稳定项目”。这类宣传广告在币圈交流群中比比皆是。

陈宁向《每日经济新闻》记者推销的交易平台，发送了三份“学习资料”，分别描绘了“XX币生态系统”、“XX币收益来源”和“如何零投资月赚百万”的蓝图。他表示，这是无需任何投资且不会损害人际关系的项目，被誉为2018年最热门、最赚钱的投资选项。

为了增强说服力，陈宁列举了几家看似成功的先例，诸如已运营一年的GEC、九个月的荣耀战纪以及六个月的ECO。尽管记者查阅相关资料发现，这些项目被质疑为骗局。而陈宁正在推广的新项目仅运行了一个月，盈利尚未显现。但他坚称自己今年3月参与的另一项目已“稳赚”，币价从当时每枚2元左右上涨至近4元。

面对“是否担心平台跑路”的疑问，陈宁信誓旦旦地认为：“你收购几个币能花多少钱？10个币才100块，将来币价飞涨，你不就赚大发了吗？”随后，他开始鼓吹项目价格上涨的原因在于推广，参与者越多，币价越高。他声称该平台所有币都由会员挖矿产生，总量3000万枚，一旦挖矿产量达2000万枚，将会登陆国际交易平台，届时又将诞生一个价值上千元的币种。

宣传材料宣扬：“只需50元就能刷出600元流水，若成为高级代理，月收入可达10万元以上。若拥有10万粉丝，则收益将超过100万元！”字里行间洋溢着炒币者们的豪情壮志和对成为百万富翁的信心满满。

炒币者深信交易平台不会跑路，即使有可能，他们也会竭力否认。他们会将注册过的用户拉入微信群，群内既有怀抱发财梦的“业内同行”，也有被称为平台管理者的“领导者”，红包频现且金额不小。

新注册用户获得的矿机产币量较少，陈宁解释称，该矿机需25天才可产出十几枚币。通过收购更多币，用户可以用币兑换更高级别的矿机。同时，其下线投资者产出一定数量的币，陈宁本人也能获取相应收益。

实名注册只能赚取微薄利润，比如卖出注册赠送的10个币，收益仅为100元。但如果组建团队并提升会员等级，收益就会大幅增加。陈宁展示了所谓的“会员等级”划分，并强调会员等级越高，分红越多。

在炒币者的眼中，这样的平台不会跑路，而且有着诱人的收益。然而，《每日经济新闻》记者发现，该平台不仅具有传销组织特征的“会员等级”制度，还存在令人担忧的盈利能力问题，其所谓的“币”并未在国外正规交易平台上市交易。

在国内，此类“传销币”平台犹如春风吹又生，与此同时，国外交易平台频频传出跑路的消息。去年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确将ico定义为未经批准的非法公开融资行为，并予以禁止。

然而，部分“传销币”假借数字货币之名行传销之实。例如，2017年6月，国家互联网金融安全技术专家委员会发布的巡查公告指出，币链网、众联网上线交易的“文创币”、大比特上线交易的“圣币”以及乡旅天下上线交易的“商赢币”等均采用了金字塔式的会员发展模式，涉嫌传销行为。

针对如何避免陷入传销币陷阱的问题，《每日经济新闻》记者咨询了一位律师，对方建议公众应保持理性，提高警惕，识别传销币的常见特征，并指出对于传销币的处罚可参照传销类犯罪的相关法律规定。根据《每日经济新闻》记者梳理的信息，我们可以通过以下几点判断某个虚拟币是否属于传销币：

个人或企业私自造币，缺乏实际价值。对比特币等合法虚拟货币，它们具有开源代码和固定发行量，而传销币则可以随意增发。

并非在第三方平台上交易，而是依赖发展下线赚钱。传销币主要通过不断发展会员进行交易，从中销售传销币或收取交易费用来获利。

缺乏正规支付渠道，即便在所谓的“交易平台”上进行交易，也需要先行截图证明交易发生，然后通过其他方式转账支付。陈宁所在的交易平台恰好符合这三个特征。

参考资料：宋戈、潘婷 / 《每日经济新闻》

题注：“币圈”炒币者揭秘：零投资传销骗局是如何诱人步入百万富翁的幻境