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数字货币交易所乱象:包装项目、一条龙服务,绕开法规风险重重!

2024-04-23 17:59 来源:网络

记者潘婷和编辑廖丹深入调查揭示,币圈中建设交易所只需“三五十万”的现象虽令人瞠目,然而一些精明的投资者却认为,挑选可靠的虚拟货币比选择交易所更靠谱,毕竟那些有官网、白皮书、名人背书并允许公开交易的币种,难道还能有假不成?

数字货币交易所乱象:包装项目、一条龙服务,绕开法规风险重重!

交易所角色复杂,暗藏各类套路

然而,无论是币圈内外,许多人对其中各种“门道”、“套路”并不清楚。原来,交易所作为数字货币上市交易的“必备平台”,所扮演的角色远不止提供交易场所这么简单。

《每日经济新闻》记者卧底多个数字货币社群发现,从项目的设立、白皮书的撰写、网站运维,再到虚拟币的“上币”及推广,一些交易所竟可提供全方位的“一站式”服务。

包装项目到海外即可轻松上交易所

一位名为小梅的币圈业务员透露,她的BIONE交易所(即“币万交易所”)可以对接并上线所有优质币种。当询问上币事宜时,她表示,该交易所目前在全球排名第40左右,预计下周将升至第30名,月底则有望进入前20名。

BIONE交易所声称成立于2018年5月,在新加坡注册。小梅强调,没有实力不可能发展如此迅速。此外,该交易所仅接受将项目包装到海外,即需将服务器设置在国外。

一站式服务背后的风险与法规问题

针对完全不懂行的新手,小梅表示,BIONE交易所可提供包括官网制作、白皮书写作、代币发行、市值管理团队构建、推广以及后续的交易所上币等全套服务。费用区间在20至100个ETH之间,且不接受国内项目。

然而,中国银行法学研究会理事肖飒指出,新加坡注册的交易所只要遵循当地法律法规即可合法开展业务,但如果在中国境内推广项目或招揽客户,则必须遵守我国法律规定。我国自2013年起承认比特币为“特定的虚拟商品”,但未赋予其他原生代币合法性。若交易所为不可靠项目站台,可能涉及诈骗罪。同时,中国居民参与ico、STO投资交易属于违法行为,其损失的资金或利益不应受到法律保护。

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