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暗流涌动的币市:隐秘交易与高风险诱惑

2024-04-23 19:32 来源:网络

在全球复杂多变的国际形势下,金融市场动荡不安,币市亦弥漫着风雨欲来的紧张气息。北京商报记者于3月15日观察到,尽管监管部门再三严禁加密货币交易,但币圈内部私下交易依旧活跃。

暗流涌动的币市:隐秘交易与高风险诱惑

带单指导陷阱重重

一位“潜伏”于币圈交流群的新手用户近日收到群友私信,询问其投资收益,并提议提供“一对一”带单服务,要求预先付费。这些自称“XX说币”、“币圈XX”的带单导师活跃于各大社交平台,承诺准确预测行情并引导交易,借此抽取佣金。此外,还有不少个人用户为交易所招揽新客户。

记者以求解套之名接触了一位带单导师,对方提出提供免费实时指导,条件是使用同一交易平台炒币。推荐的“榴莲平台交易所”还承诺部分交易手续费返佣,鼓励先小额试水。

据调查,“榴莲平台”实为总部位于新加坡的交易所“Ulian”,其客服证实仍向国内用户提供服务,并强调只有上级代理和线下代理享有返佣待遇,普通用户及邀请人均无此权益。至于平台是否违反监管要求,客服并未回应。

与此同时,另一位带单导师则提供同平台交易及“包月”服务,后者需每月支付800 USDT的酬劳,按当时约6.3元人民币的汇率计算,用户需预先支付近5000元。

金融领域的资深律师指出,“带单老师”现象并不新鲜,涉及多种投资标的。币圈内的带单导师可分为两类:一类是有研究基础的投资顾问,另一类则是诈骗和非法集资的犯罪分子。若“带单老师”隶属于非法交易平台,可能触犯我国监管规定的行政违法行为;而打着此类旗号的犯罪分子,很可能涉及非法吸收公众存款、诈骗和集资诈骗等罪行。

拉新返佣背后的传销嫌疑

除带单服务之外,多个公开社交平台上出现了为交易所拉新的宣传内容,尤其是欧易交易所(OKEx)。某提供此项服务的用户“王杰”表示,只需提供交易账号,就能开通代理返佣权限,新邀请用户产生的手续费将返还40%。他表示有些团队甚至日入可达10万元。

欧易交易所App内的邀请好友规则确认了这一返佣机制。然而,拉下线和返佣的行为被认为是典型的传销模式,也是“山寨币”常用的营销手段。专家提醒投资者要提高警惕,勿盲目参与。

此外,前述资深律师指出,这类拉人头并提供返佣的操作有可能构成组织、领导传销活动罪。若“带单老师”要求缴费才能获取指导资格,且满足一定层级和人数,则可能涉及刑事责任。

隐秘币圈交易的巨大风险

自从2021年9月我国监管部门严厉打击加密货币及相关活动以来,相关交易已转入更加隐蔽之处,然而风险依然存在。交易所虽宣布不再面向中国大陆市场提供服务,但实际上仍有内地用户通过非正常渠道继续交易。多位币圈资深人士均警告,币圈内隐秘交易的风险极高,尤其是涉及非法带单和高额返佣等行为,可能导致投资者资产受损且无法得到法律保护。

综上所述,对于普通投资者而言,远离地下币圈交易是规避风险的最佳策略。加密货币投资本身带有明显的投机性质和不可预估的高风险,尤其在当前美联储收紧货币政策预期下,币市前景更不明朗。因此,专业人士普遍对此持谨慎态度,建议投资者远离加密货币交易。

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