"Ubank"虚拟货币传销案：新沂市检察院起诉并追赃挽损，警惕互联项目诈骗陷阱！

新近报道指出，江苏省新沂市检察院针对涉嫌组织、领导传销活动罪的“Ubank”虚拟货币资金盘案件已提起公诉。此案件中，“Ubank”虚拟货币交易平台由徐某某等人自2018年11月至2021年5月期间建立，并招募贾某甲等9人为中国区总裁和部门总裁，以“挖矿”之名兜售“Ubank”虚拟货币，采用传销方式吸纳巨额资金，在自建数字钱包交易所进行交易，并在全国范围内广泛开展传销活动。

1. 该平台团队注册用户超过10万人，涉及传销交易金额高达100多亿元人民币。据徐州检察透露，“Ubank”平台利用博士、教授以及知名人士的光环，打造高学历、高档次的形象，掩盖其传销骗局的本质。

2. 其主要欺诈手段包括伪装应用区块链技术发行“虚拟货币”，将国内投资款转移境外；凭借高学历背景人员增加信任度，在全国范围大力推广；构建金字塔式盈利结构，使顶层设计者获取丰厚利益；并通过注册空壳公司，以投资回报为借口加大迷惑性，引诱广大公众投入资金。

一审判决结果为33名被告人分别被判有期徒刑二年至六年不等。目前，此案正处于二审阶段。

在此过程中，新沂市检察院积极开展追赃挽损工作，全力配合警方进行证据审核，成功冻结、扣押了各被告人非法所得资金以及以投资名义转移的“Ubank”资金总计8000万元。同时，还指导侦查机关查明了与“Ubank”签订合同的十多家合作公司，并追缴赃款上缴国库。

与此相呼应的是，“优贝迪”集资诈骗项目同样打着区块链旗号，承诺会员高额回报，但实际上却设置重重障碍让会员难以退出，且领导人不断对会员进行洗脑，诱使其不断复投。这种行为无异于温水煮青蛙，令许多投资人陷入困境，负债累累。

近年来，许多人因受虚假宣传和所谓赚钱神话的诱惑，在互联网项目中盲目投资导致负债累累。小编要强烈提醒大家，这类诈骗项目往往许诺短期内还本付息及高额回报，为博取信任不惜砸重金包装自己。然而，一旦骗局即将败露，骗子便会携款潜逃。

因此，请务必谨记，韭菜总是长得茂盛时才被收割，切勿沉迷于虚幻的投资陷阱，务必谨慎投资，以免辛苦积累的本金化为泡影，造成难以挽回的损失。