PlusToken平台数字货币传销案终审宣判：披区块链外衣，构建3293级传销网络，涉资148亿

近期，一起涉及148亿规模的数字货币传销大案——“PlusToken”平台案宣告终审判决。江苏省盐城市中级人民法院（简称“盐城中院”）维持原判，对15名涉案人员判处2年至11年不等的有期徒刑，并处罚金。

PlusToken平台巧妙地以区块链技术为幌子展开传销活动，吸引了269.3万个注册会员账号，形成了一个深达3293层的庞大金字塔结构。该平台由陈波于2018年初策划成立，并先后聘请郑敬、王仁虎团队开发及维护相关APP和网站。随后，陈波与其他同伙共同创建了盛世联盟社区，通过各种渠道虚假宣传并夸大平台盈利能力。

自2018年5月上线以来，该平台以其所谓的“智能狗搬砖”功能为诱饵，要求参与者需缴纳价值至少500美元的数字货币作为入门门槛，并通过上线推荐方式获取会员资格，方可享受平台收益。实际上，该平台并无真实业务，仅通过互联网在我国及海外多个国家非法传播。

会员之间按推荐关系形成上下级结构，并依据发展下线人数和投资金额划分五级会员等级，平台设置了多种收益方式作为返利手段，以直接或间接的发展人员数量和缴费金额作为返利依据。

据司法鉴定，该平台在2018年4月至2019年6月底期间，注册会员账号总数达到269.35万个，经身份认证的账号则有159.49万个，层级结构最深可达3293层。

面对法律制裁的压力，2019年1月，包括陈波、袁园在内的核心团队成员将客服组和拨币组转移到柬埔寨西哈努克城，继续从事传销活动。直至2019年初，江苏盐城公安机关发现此传销犯罪线索并成立了专案组，上报公安部。

在公安部协调指挥下，专案组在2019年6月成功跨境抓捕了藏匿于瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等地的27名主犯，并于今年3月在全国范围内一举抓获所有涉嫌传销犯罪的82名骨干分子。

据统计，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的各种数字货币总计折合人民币约148亿元。然而，即使在被查处后，仍有一定数量的非法数字货币转入平台钱包地址。

令人震惊的是，创始人陈波不仅以数字货币支付平台推广费用及员工薪酬，还将部分数字货币变卖变现，其中包括向付某等人出售变现得来的人民币1.45亿元，其中1.27亿元被用于个人及其亲属购买房产、豪车等奢侈消费，部分赃款已被追缴。

对于此事，一位经验丰富的币圈从业人员表示，PlusToken平台的垮塌曾在业界引起强烈反响。他回忆称，2019年期间，类似的传销盘、资金盘项目层出不穷，其中不乏通过发行代币、内盘拉盘等方式诱骗散户参与的行为。

举例而言，与PlusToken相似的WoToken平台也曾因传销罪在江苏盐城中院受审。今年10月19日，法院对该案作出裁决，对高玉东、李奇兵、王小影等6名被告人分别判处6个月至8年有期徒刑，并处以罚金和没收违法所得。

综上所述，币圈内的此类违法行为引起了广泛关注，如何有效遏制和规范此类乱象已成为行业亟待解决的问题。