虚拟货币交易清退期的诈骗手法揭示

随着年终临近，虚拟货币交易与挖矿平台的全面退出已进入倒计时阶段。然而，在此敏感时期，诈骗分子竟借虚拟货币交易平台清退之名，愈发猖獗地实施诈骗行为。

近年来，不少虚拟货币投资人遭受伪装成交易平台客服或工作人员的诈骗分子欺诈，他们常以清退大陆账户或账户异常操作为借口，常见的诈骗伎俩包括：

假冒清退名义诱使升级海外账户，受害者点击钓鱼链接后，泄露个人信息，导致资产被盗。

谎称清退大陆账户，不再服务大陆客户，要求将资产转移到所谓"安全账户"，实际上这些地址往往是虚假钱包。

捏造账户异常，恐吓用户有盗币风险，进而引导其进行实名认证和密码修改，最终导致账号被盗。

虚构涉嫌洗钱案情，诱使用户提供个人和账户信息，最终盗取财产。

要识破此类骗局，请牢记以下几个要点：

骗子通常先博取信任，透露受害者的身份和交易信息，甚至伪造工作证件。

骗子制造恐慌心理，如威胁账户受限、封号或涉及非法操作。

骗子企图窃取账号，诱导点击短信、邮件中的钓鱼链接或索要个人和账户信息。

骗子诱导受害人提币、卖币，提供虚假的安全账户地址或引导下载特定钱包应用。

骗子还可能要求转账以实现“流水对冲”，但实际上只是转移财产的幌子。

请注意，正规客服来电一般不会显示为不规则的00或+852香港号码。

交易平台清退使得用户转向加密货币钱包存储资产，诈骗分子也因此瞄准了这一环节：

伪造知名加密货币钱包，官方网站和社群等几乎难以辨别，稍有不慎就会落入陷阱，导致资产受损。

宣称提供“安全提币账户”，实际为钓鱼钱包，一旦虚拟货币转入，即无法追回。

利用空投诈骗，假冒虚拟货币交易平台发布空投公告，诱使用户将资产转入其假钱包。

还有一些未停止为中国大陆用户提供服务的交易所，也成为诈骗者的目标：

在提币前要求缴纳保证金，并限制用户提现。

承诺协助处理清退事宜，但暂停提币和收益发放。

平台以维护升级为由，致使用户无法登录，资产也无法取出。

推出大量空气币，并利用合约收割用户。

本身就属于高风险易卷款跑路的平台，诱骗用户投资，达到非法侵占资产的目的。

结尾提醒：虚拟货币交易平台清退带来的诈骗案例层出不穷，许多人已蒙受巨额损失。为了保障自身资产安全，请务必密切关注官方信息，始终保持冷静理智判断，防范各类诈骗陷阱。切记：不信谣、不转账、不泄露账号、验证码和个人信息，不点击来源不明的链接，严守钱包与资产安全的防线！