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日本交易所停办高匿名加密货币业务以遏制洗钱活动

2024-05-01 15:00 来源:网络

近期调查显示,众多日本犯罪组织利用Monero、Zcash这类具备高度匿名性的加密货币进行洗钱,涉及金额高达300亿日元(约2.7亿美元),其资金来源很可能与毒品交易等非法行为相关。这一现象引起了广泛关注。

日本交易所停办高匿名加密货币业务以遏制洗钱活动

日本交易所采取行动

鉴于上述情况,日本加密货币交易所日前宣布,将停止处理Monero(XMR)、Dash(达世币)、Zcash(ZEC)、Augur(REP)四种具有高匿名特性的加密货币业务。原因是这些加密货币的特性不利于追踪及监管,使得洗钱和逃税者得以匿迹其中。

早在今年4月底,日本政府及日本金融服务局便开始不断施压加密货币交易所,要求它们取消对于dash、monero和zcash等匿名加密货币的支持,旨在切断犯罪团伙利用加密货币进行巨额非法资金流动的可能性。

Coincheck交易所响应政策调整

Coincheck交易所,在被MONEX集团收购后,其社长大松本明确表示,若要使Coincheck继续正常运营,则必须排除匿名货币。因此,Coincheck决定自2018年6月18日起正式停止上述四种加密货币的业务,并在未来适当时机,采用合适方式将用户持有的这些资产兑换为日元并纳入账户管理。

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