检察机关雷霆出击 揭秘500亿区块链传销骗局

源自《检察日报》的报道，一起重大跨国网络传销案近日尘埃落定。江苏省盐城经济技术开发区检察院成功起诉并取得一审判决，此案为中国首例利用区块链技术和数字货币交易媒介实施的特大传销犯罪案件。

2019年初，盐城市公安局在网络巡查中发现名为“PlusToken”的平台涉嫌网络传销。该平台打着“币圈第一大资金盘”旗号，借助区块链技术，以数字货币为交易媒介，短时间内吸引了逾200万名会员，构建出多达3000余层的层级结构，涉及金额高达500多亿元人民币。

核心团伙成员包括陈某、丁某、彭某等16人，已于9月22日被法院以组织领导传销活动罪判处有期徒刑二年至十一年不等，并处以罚金，同时对其犯罪所得财物及孳息、犯罪工具予以没收并上缴国库。

“PlusToken”平台凭借区块链技术光环和高额回报承诺，诱使不明真相的公众参与投资。该平台由陈某、丁某、彭某等人搭建，伪装成跨国企业，并雇佣有传销前科且经验丰富的彭某及区块链业内知名人士丁某进行推广。

参与者需由上线推荐，并购入至少500美元的主流数字货币作为入门门槛，每月可获取6%至18%的静态收益。此外，推荐他人加入还可获得动态收益，包括直接推荐收益和间接推荐收益。平台还推出了根据下线数量和投入资金划分等级的“高管佣金”奖励模式，推动会员不断发展下线。

平台自创的“Plus币”用于支付会员收益，但并无任何实际价值，发行、价格波动皆由陈某一手操控。虽然“PlusToken”的静态、动态奖金制度看似新颖，实则与传统传销并无本质区别，仅是披上了区块链和数字货币的新外壳。

案件侦查阶段，盐城经开区检察院迅速成立专案组提前介入，针对证据关键点、涉案金额审计等问题提出十余条补充侦查意见。因本案涉及的“门槛费”为数字货币，取证难度极大。承办检察官严格依据司法解释，指导公安机关锁定电子证据，明确了陈某、丁某、彭某等主要嫌疑人在传销组织中的核心地位。

对于难以追溯的资金流向问题，承办检察官通过对嫌疑人供述和审计报告深入挖掘，成功追踪到价值约4000万元人民币的450个比特币去向。通过持续监控陆某龙及其周边人脉的通讯设备和钱包账户地址，最终成功追回价值近3000万元人民币的比特币和柚子币。

鉴于涉案人数众多、金额巨大，检察官团队联合上级院、公安、法院统一执法尺度，精细准备出庭预案。在7月2日的庭审中，面对丁某等多名被告人的翻供，公诉人依托扎实的证据链条，通过有针对性的讯问，有力揭示了丁某等人组织、领导传销活动的事实，确保了精准指控的实现。法院最终采纳了公诉人对包括丁某在内的5名翻供被告人的量刑建议，判处丁某有期徒刑八年零八个月，并处罚金400万元人民币。