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涉嫌重大金融诈骗案件——林传波、张水灿等人犯罪团伙调查

2024-05-02 03:05 来源:网络

涉及主要犯罪嫌疑人的信息如下:

涉嫌重大金融诈骗案件——林传波、张水灿等人犯罪团伙调查

涉案人员与组织背景

1. 林传波(身份证号:3526279133030,手机:1500250),张水灿(身份证号:358197512310533,电话:136900888)以及施少(电话:15905916262)、谢丹怡(电话:18350535188)等人。

2. 自2018年8月起,此团伙假冒美国EOS基金会及其中国区代表易理华的名义,在未取得任何合法经营许可证的情况下,于江西省开江县地店镇百捷国际中心9楼设立了豪华办公室,非法成立了“EO5柚子金融中国区俱乐部”,并虚假宣称自己是美国EOS基金会直属的中国区八大EOS推广系统之一。

诈骗手段与受害者范围

1. 犯罪团伙采取开设培训班、举办大型酒会等形式,诱导对事实真相不明的社会各界人士将柚子币存入其名为“eosfinance11”的个人账户,许诺两年内可获得高达五倍的高额利息收益,且声称此制度两年内不会改变。

2. 受害者遍布全国,包括福建、广东、东北三省、浙江、河南、上海等地以及周边国家。在林传波、张水灿等人长达17个月的大规模欺诈活动中,数十万民众受骗。

3. 案件中,该团伙公开宣称有银行行长、企业家大户和政府官员参与其中,导致许多因创业失败、家庭经济困难的弱势群体借贷高利贷、透支信用卡,被骗金额高达数亿。

犯罪行为升级与恶劣影响

1. 自2020年1月1日起,犯罪团伙先是擅自更改存款收入规则,随后借口网络拥堵为由停止支付利息。

2. 最终,该团伙于2020年2月2日单方面宣布关闭网站,林传波、张水灿等人集体销毁相关证据,其行为恶劣,严重影响社会稳定和和谐。

3. 鉴于此案造成的巨大经济损失和社会危害,为及时挽回受害群众的损失并维护社会稳定与民生安宁,特恳请公安机关依据法律规定予以立案侦查,并迅速缉捕林传波、张水灿等相关嫌疑人归案。

(本文所述内容完全属实,供述人愿意承担一切法律责任。——2020年3月30日)

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