虚拟货币骗局揭秘：暴富幻想背后的黑色产业链

虚拟货币的兴起不仅催生了一批富豪梦想的实现者，也让诈骗分子找到了新的行骗途径。近日，江苏省苏州市相城区检察院依法对贾某等10人涉及的诈骗案以及葛某、姚某、赵某、陈某等4人涉嫌的帮助信息网络犯罪活动案提起了公诉。

一位大连市文具店老板不幸成为诈骗对象。2020年5月，“阳光丽人”这一微信昵称的女子主动添加店主为好友，并极力推销虚拟货币及其所谓的RXEX投资平台，声称“本金盈利随时提现，当天投资当天收益”。在她的诱导下，店主扫描注册二维码下载了RXEX平台，并在火币网花费6940元购入近1000个泰达币，进而充值进该平台。然而，在所谓“币圈大哥”的指导下，店主不但损失惨重，最终还被拉黑并踢出群聊。

苏州相城的刘先生也是此类诈骗的受害者之一，他在损失6.9万余元后选择报警。随之而来的是全国多地相似案例的曝光。2020年8月，苏州警方对此立案侦查，揭示了以贾某为首的犯罪团伙。贾某与其同伙于2019年初成立公司，打着实体商品和支付终端推广的旗号，但在年底却转向推广可以控制客户盈亏的HAPPYWIN、RXEX两款虚拟货币投资平台。

贾某团伙招聘主管和业务员，通过建立微信投资群，伪装成投资导师，引导受害者投入资金。他们在客户即将放弃时施放甜头，直至榨取完最后一分钱。

进一步深挖发现，犯罪链条中的“中间商”葛某、姚某和“技术商”赵某、陈某相继落网，整个犯罪黑色产业链被彻底摧毁。原来，早在2018年，赵某、陈某等人便成立了软件公司，明知所开发的虚拟货币投资平台软件可用于非法目的，仍然接单制作。同时，葛某与前同事姚某则充当“中间商”，将诈骗团伙的需求传递给“技术商”，并从中渔利。

自2019年11月至2020年8月期间，该犯罪团伙利用操控型虚拟货币交易平台诱骗数十名受害人共计损失39万余元。

浙江省玉环市的项先生同样遭遇了虚拟货币投资骗局。仅仅四天时间，他便被骗走300多万元。经过玉环市检察院提起公诉，法院一审判决伍某、刘某等4名被告人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑八年二个月至七年六个月不等。

项先生先是被诱入名为“问鼎21孟学院”的股票微信群，群内的“孟建中”老师以其卓越的投资表现和推荐的优质股票吸引了项先生的信任。在尝到几次小赚的甜头后，项先生在“孟老师”的指导下涉足USDT泰达币投资，并在一个名为“东方财富钱包”的虚假App中充值巨款。然而，当他意识到被骗时，已为时晚矣。

在这起诈骗案的背后，是一个跨国诈骗团队的操作。国外诈骗团队负责构建框架，提供诈骗策略供国内团队模仿实施。伍某领导的国内诈骗团队通过虚构荐股大师的实力，引导受害者投资虚拟货币，并利用一套虚假的保本机制诱使受害者不断充值，最终将款项洗劫一空。