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维卡币骗局真相与加密货币行业的阴暗面

2024-05-07 07:09 来源:网络

维卡币骗局真相与加密货币行业的阴暗面

维卡币案件概况

维卡币,堪称国内最大规模、影响最广的虚拟货币传销案,涉及诈骗金额逾百亿,并牵扯众多人员。尽管长期遭受国内打压,维卡币传销活动依旧猖獗。其中,“维卡币第一案”的湘东小镇一案,涉案金额即高达150亿,涉及传销人员多达200余万。

主要犯罪嫌疑人落网

曼谷邮报报道,维卡币OneCoin的主要犯罪嫌疑人塞巴斯蒂安·格林伍德已被引渡回国并遭到逮捕,此行动由泰国犯罪征剿局依据美国联邦调查局(FBI)的情报完成。此外,格林伍德还涉嫌参与涉及马克·斯科特的4亿美元洗钱案件。

维卡币骗局崩溃及格林伍德的角色

2016年,在维卡币庞氏骗局即将崩溃之际,格林伍德神秘失踪,随后该公司停止按约定向投资支付回报,原因在于无法吸引新用户,进而缺乏收入来源。近年来,我国监管部门发现约720万美元的维卡币相关资金,这些资金与格林伍德有关联。

值得注意的是,格林伍德并非OneCoin庞氏骗局的唯一幕后黑手,有迹象显示他可能只是创始人鲁贾·伊格纳托娃的副手,但他所犯罪行确凿无疑,已非法挪用巨额资金。

加密货币领域的双重面孔

格林伍德及其同伙的案例揭示了一个事实,即充满潜力与红利的加密货币行业中亦充斥着犯罪行为。不法分子不择手段盗取用户加密货币资金,稍有不慎,投资者便会深陷困境。

在此背景下,T网一则关于维卡币Onecoin上线的公告引发热议。然而,维卡币早已被公认为传销项目,遭多地警方调查,包括中国、英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰等多个国家。

令人惊愕的是,在株洲县检察院提起针对维卡币传销案的第三次公诉后不久,维卡币竟然改头换面再次出现。如今,在搜索Onecoin时,结果前列竟有多达三个自称其官方网站的链接,官网上所呈现的套路与之前并无实质差异。

面对维卡币如此劣迹斑斑,为何它仍能在T网交易平台上线?答案可能在于当前交易所市场竞争激烈,尤其是小型交易所为求生存,不惜接纳有争议的加密货币项目,诸如维卡币这类传销币骗局得以在某些交易所立足。

小编建议来说,要防止陷入传销币骗局,一方面需警惕那些承诺“稳赚不赔”的虚假宣传,另一方面要认清传销币通常具有的金字塔结构、人为操控市场价格以及无法自由交易等特点。同时,投资者应克服贪婪心理,提高识别能力,才能避开这些骗局的陷阱。

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