OKEx暂停提币风波：实控人涉洗钱调查，引发市场巨震！

虚拟货币交易所界的“黑天鹅”事件再次上演，这一次主角是知名平台OKEx。

国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx，在毫无预警的情况下宣布暂停提币服务，理由是其部分私钥负责人正因配合公安机关的洗钱调查而失去联系。这一公告引起了广泛关注。据知情人士透露，OKEx的实际控制人徐明星已被警方带走，原因可能是OKEx涉嫌通过虚拟货币进行跨境洗钱活动，因为此类大规模跨境转账需经由徐明星的操作配合方可完成。

受此事件影响，OKEx的平台代币OKB盘中价格瞬间暴跌超16%，至截稿时已跌去10.93%，报5.2美元，总市值缩水至14.5亿美元。同时，比特币等主流虚拟货币亦出现短期急剧下滑，仅OKEx平台上待提取的BTC就高达27万枚，价值超过30.52亿美元，一旦集中兑现，势必将对市场行情产生巨大动荡。

合约帝数据显示，过去一小时内，投资者因爆仓损失高达374万美元（约合2503万元人民币），24小时内累计爆仓金额更是达到了1.61亿美元（约合10.78亿元人民币），其中最大两笔爆仓损失均源自OKEx的BTC永续合约。

针对此次提币暂停，OKEx CEO在其官方微博回应称，公司运营不受影响，私钥管理者个人问题导致临时提币暂停，并承诺后续进展会及时公布。然而，财新网援引知情人士消息称，徐明星确因涉及跨境洗钱被警方带走调查，这已有一周左右的时间。OKEx公关部门未确认此事，而币圈资深人士Andy则证实了徐明星被带走的原因确实与洗钱有关，指出大量资金通过OKEx进行跨境虚拟货币交易时，特别是大额资金流转，必须得到徐明星的配合。

币圈内传言，OKEx此次涉及的洗钱账户数量超过800个，数额惊人，性质恶劣。作为业内头部交易所之一，OKEx的提币暂停无疑给整个币圈带来了巨大的冲击。

虚拟货币因其匿名性、广泛适用性等特点，加之交易方式复杂多样、难以追溯，使得其极易成为洗钱行为的工具。在此背景下，监管部门加大了对洗钱行为的打击力度，如央行将第三方支付机构纳入重点反洗钱监管范围，并在今年启动了对非银行支付机构的反洗钱现场检查工作。此外，央行还在3·15期间警示公众警惕虚拟货币交易陷阱，揭露了包括虚增交易量、恶意宕机逼迫爆仓以及洗钱诈骗在内的多种虚拟货币交易所常用手段。