近两日,OKEx大型虚拟代币交易平台宣布暂停用户提币,引发币圈震动。自10月16日起,OKEx因其私钥负责人因配合公安机关调查暂停提币,随后媒体揭露该负责人疑为OKEx创始人徐明星,涉及跨境洗钱调查。10月18日,欧科云链上市公司证实,徐明星确实在接受中国公安机关调查。
OKEx虽注册海外并定位为海外交易平台,但实际上仍对国内用户提供交易服务。虽然其法币交易已关闭,包括快捷买卖、C2C交易、大宗交易在内的三大类型均无法进行,但OKEx上的币币交易、合约交易等功能依然运行正常,并允许用户继续充值。值得注意的是,OKEx虽暂停了普通提币,但保留了内部转账功能,用户仅能将资产转移至OKEx或其他开放交易所的账户内。
一资深业内人士表示,关闭法币交易、开放内部转账,此举可能是为防止资金流失,同时推测可能受到监管压力。对于为何法币交易无法正常进行以及保留内部转账通道的考量,OKEx及欧科云链集团尚未给出正面回应。
平台币大幅跳水与投机心理OKEx的这场风波始于两天前的突然事件,当时OKEx发布公告称,因私钥负责人配合公安机关调查,暂停提币。消息一出,引发市场恐慌,尤其是OKEx自家平台币OKB的价格出现大量卖盘,一度暴跌超过17%。与此同时,比特币等主流虚拟代币也遭受不同程度的下跌。
在这场恐慌之中,一边是担忧资产安全的OKEx交易用户,另一边却有投机者试图低价收购OKB等虚拟代币,声称“富贵险中求”。然而,此事件暴露出虚拟代币交易所普遍存在的问题——资产权力过于集中,缺乏有效的备付金机制、风控体系以及合规制度。
交易所通病凸显专家认为,OKEx暂停提币事件揭示了国内虚拟代币业务未获许可的情况下,主要负责人受调查影响交易所业务运营的普遍现象。目前,国内虚拟代币交易所普遍存在的问题是:资产控制权过于集中、无充足的备付金保障、风控和合规制度不健全。
伴随数字人民币的加速推进,预计非法定虚拟代币的生存空间将逐渐受限。监管层面将持续加强监测和打击虚拟货币非法交易行为。在此背景下,建议金融机构应秉持“持牌经营”的原则,远离非法金融活动,确保合规运营。
近年来,针对虚拟货币交易等相关活动,我国金融监管部门始终保持高压态势,坚决打击此类违法行为,尤其在北京等地,监管机构明确警告本地机构和个人不得开展虚拟货币相关业务。
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