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虚拟货币刑事犯罪研究系列十六——37天成功阻击批捕,矿工诈骗案无罪释放记

2024-05-07 12:32 来源:网络

虚拟货币刑事犯罪研究系列十六——37天成功阻击批捕,矿工诈骗案无罪释放记

临危授命,星夜兼程赴江城

2020年3月底的一个深夜,刚刚结束出差返回的我接到当事人家属的紧急来电,涉及一桩虚拟货币案件,当事人是一名以太坊(ETH)矿工,因将ETH兑换成USDT出售而被牵涉进一起诈骗案,因收到来自“黑钱”的买家,已被武汉某地公安机关以涉嫌诈骗罪刑事拘留。家属称,由于即将届满刑拘第30天,面临检察院审查逮捕的关键时刻,他们才辗转找到我对案件展开专业代理。

深知“黄金37天”的重要性,并凭借对案件的初步判断,即当事人很可能无辜,我欣然接受了这个委托,深感荣幸能运用法律专业知识为无辜者力争公正。与此同时,时间紧迫,清明假期临近,仅剩两天的宝贵时间。

我迅速联络了同为团队核心律师的何天云律师,共同迎战这场挑战

夜雨疾驰,运筹帷幄定方略

抵达武汉夜幕已深,伴随春雨的洗礼,气温骤降。匆匆入住酒店后,我和何律师不顾疲惫立即与当事人家属会面,详细了解案情并部署后续行动。据家属透露,当事人Z某是个电脑及硬件销售个体户,因业务关系涉足“挖矿”,并在甘肃一处矿场投资了若干“矿机”。案发源于Z某朋友D某将他们合伙挖掘所得的ETH兑换为USDT并售予他人,其间D某收到一笔与诈骗案有关的资金,导致牵扯Z某被捕。

综合分析后,我和何律师一致认为,此案中当事人并无诈骗行为和意图,仅为交易USDT过程中无辜被卷入他案。于是,我们制定了具体计划:争取在37天内阻止批准逮捕,紧急安排当事人Z某的会见,了解详细案情,及时提交法律意见书,并在公安机关移交检察院审查逮捕后,第一时间提交法律意见并争取与检察官面对面交流。

紧锣密鼓,锐意进取探真相

次日清晨,我们直奔看守所,尽管因疫情原因预约会见困难重重,但经过耐心等待,终于见到了Z某。我们向他表明身份,说明家属委托事宜,并针对关键问题进行深入询问。经详细询问,了解到Z某从事挖矿多年,与D某的合作亦基于长期的信任与互利,且对于D某如何处置USDT毫不知情,仅知D某利用低价购入的USDT赚取差价。

在对Z某进行充分访谈后,我们坚定地告诉他:“我们认为你是无罪的,不论案件发展如何,我们将始终坚守无罪辩护立场。”

日夜奋战,依法呈辞显匠心

顺利会见过Z某后,我们趁午间休息整理了笔录,并与办案警方沟通案情进度。旋即投入紧张的法律意见书起草工作中。我们深知,务必在明日公安机关将案件移送检察院之前完成法律意见书的提交。因此,我和何律师当晚加班加点,分工协作,编写提纲、整理事实、撰写文书,并特别注意将案情中的专业术语进行详细解释,以便于检察官理解。

经过一夜的努力,终于在次日下午完成了法律意见书的定稿,并及时递交至检察院。幸运的是,我们得以在审查逮捕的最后期限内与检察官面对面沟通,对方在听取我们的意见后,认同Z某无诈骗行为的观点,但对于是否构成其他犯罪仍存疑虑。我们迅速针对性地予以反驳,并答疑解惑,使检察官对Z某无罪的看法更加坚定。

功夫不负,正义昭彰换自由

历经焦急等待,4月9日晚,家属传来喜讯:Z某已被无罪释放,从看守所走出,重获自由。在这场为期37天的战斗中,我们不负所托,成功阻击了批捕,为主张清白的当事人赢得了自由。此次经历,令我们倍感欣慰与自豪,同时也证明了坚持专业精神与信念的重要性。

本文由杨天意律师、何天云律师原创,如需转载请注明作者及出处,感谢各位读者的关注和支持!

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