株洲警方破获史上最大传销案——“3·15”维卡币特大网络传销案

历经两年时间，湖南省株洲市公安局成功侦破一起公安部督办的重大网络传销案件——“3·15”维卡币案，抓获犯罪嫌疑人119名，并冻结、暂扣犯罪资金高达近17亿元人民币。此案不仅是株洲市成立以来涉及金额最大的传销案件，更波及全国20多个省市自治区、香港特别行政区以及海外多国，涉及的“维卡币”传销账户数量超过200万个，总计涉案金额近150亿元。

案件始于2016年3月，株洲醴陵市公安局接到举报，醴陵市民王某（49岁）自2015年起以当地一家宾馆为据点，打着网络虚拟货币“维卡币”的旗号，许以高额回报和快速致富诱惑，发展下线逾400人，涉及金额逾400万元。经初步调查确认，“维卡币”网站设置高额入会门槛，采用传销方式鼓励会员发展下线以获取丰厚返利，其运营模式明显触犯了我国《禁止传销条例》和《刑法修正案（七）》的规定，涉嫌组织领导传销活动罪。

同年3月15日，醴陵市公安局以涉嫌组织、领导传销活动犯罪对王某立案侦查，并向上级株洲市公安局报告。市公安局迅速成立由局长李晓葵挂帅的专案组指挥部，汇聚200多名骨干警察，涵盖经侦、网技、科信、法制等多个部门，合力推进“3·15”专案侦办工作。随着案件上报湖南省公安厅和公安部，该案于2016年8月20日被公安部列为督办案件。

专案组集中精力从资金流、信息流、人流、物流四个维度入手，通过对底层“网头”王某的资金流动进行深度追踪分析，构建资金流向图，揭示可疑账户及其在传销组织中的地位。经过两个多月的艰苦努力，一张涉及全国乃至香港地区和海外多个国家的跨境网络传销犯罪网络逐渐显现。

调查发现，“维卡币”传销组织源自境外，企图在中国境内推广虚拟货币，其传销网站和营销模式由鲁某等人策划搭建，服务器设在丹麦哥本哈根。该组织鼓吹“维卡币”拥有巨大升值潜力，诱导大量民众投入巨额资金，并设置严格门槛，规定会员一旦注册就不能退会或退款，同时隐瞒此信息，极具欺诈性。

参与者需经老会员推荐，缴纳不同等级的费用（如入门级130欧元至至尊大亨级12530欧元），才能取得相应级别的激活码，注册成为不同等级的会员。由此可看出，“维卡币”组织实则是以支付金额购买激活码来获取会员资格，再按投资额和吸纳新人顺序形成层级结构，以直接或间接发展的人员数量作为计酬或返利依据，并利用高额回报吸引他人参与的传销团伙。

在公安部经侦局和湖南省公安厅经侦总队的大力支持下，专案组进一步追查发现，全球“维卡币”开户总数达1077万个，其中中国内地开户数为147万个；全球激活码总数480万个，涉及资金约158.59亿欧元；中国内地激活码总数142万个，涉资约19亿欧元，已使用的激活码涉及约9亿欧元。

警方锁定嫌疑人目标，自下而上逐层收网，确保打击传销网络不留下任何空白。在多地点同步侦查工作中，专案组利用信息化手段支持和保障，制定行动方案，逐步实施查控和抓捕行动。自2016年6月至12月，逮捕犯罪嫌疑人55名；自2017年1月起，又抓获64名犯罪嫌疑人。所有被捕的119名嫌疑人均对其参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。

2016年12月20日，株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移交给株洲县人民检察院审查起诉，其中一人被决定不予起诉。2017年9月8日，株洲县人民法院对此案做出一审判决，判处段某某、李某某等人五年以上有期徒刑，其余33名被告人则被判三年以下有期徒刑或缓刑，并处罚金1万元至500万元不等，依法没收涉案资金13.68亿元。目前，第二批犯罪嫌疑人已进入公诉阶段。