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日照警方跨越三省捣毁地下钱庄,斩断千万诈骗黑手

2024-06-05 13:33 来源:网络

近期,日照公安上演了一场雷霆行动,横扫三地,成功捣毁三个地下钱庄,涉及资金高达三千余万,这是一场在省公安厅刑侦局严密指挥下的扫黑反诈风暴。

日照警方跨越三省捣毁地下钱庄,斩断千万诈骗黑手

重拳出击

1月中旬,一桩网络裸聊敲诈案牵出惊天秘密。市公安局反诈精英顺藤摸瓜,发现异地取款线索,迅速成立专案组,千里奔袭,犹如猎豹捕食,一举擒获取款人王某。随后,洗钱网络的阴霾中,鹿某、程某等十名嫌疑人逐一落网。

深夜突审,抽丝剥茧

面对时间紧迫,专案组不眠不休,通过审讯与数据分析,迅速锁定位于福建与浙江的犯罪团伙。在紧张的40多个日夜中,警方如猎者追踪,兵分两路,最终在情人节之际,两地同时收网,8名骨干分子无一漏网,胜利凯旋日照。

虚拟货币洗钱迷雾

此犯罪网络利用USDT(泰达币)虚拟货币,将诈骗所得“漂白”,秘密转移海外。日照公安在此提醒民众,清洗诈骗黑钱、参与虚拟货币非法交易,无异于玩火自焚,此类行为已触犯法律雷池。泰达币等虚拟货币非法定货币,涉足非法金融,终将受到法律严惩。2021年中国人民银行的明确禁令,如同警钟长鸣,警示着虚拟货币交易的非法本质与风险。

在这场正义与邪恶的较量中,日照公安以雷霆手段展现了打击网络犯罪的坚定决心,为维护金融安全和社会秩序树立了坚实屏障。

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