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山西晋城:虚拟币USDT成洗钱新手段,警方重拳出击捣毁诈骗团伙

2024-06-06 03:54 来源:网络

近日,一场智慧与罪恶的较量在山西晋城上演。沁水县公安局凭借敏锐的洞察力,成功揭露并摧毁了一起利用前沿虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗迷局,令犯罪分子无所遁形。

山西晋城:虚拟币USDT成洗钱新手段,警方重拳出击捣毁诈骗团伙

雷霆行动

2023年4月1日,一条不同寻常的资金流动线索,如同暗夜中的闪电,引起了沁水警方的高度警觉。经过一番抽丝剥茧,警方锁定目标,发现赵某月的银行账户深涉“跑分”洗钱疑云。随即,警方迅速集结精英力量,成立专案小组,兵分三路,跨越四省六市,展开了一场紧张有序的追击战。经过不懈努力,成功捕获21名犯罪嫌疑人,缴获手机、现金及价值百万的USDT,一网打尽犯罪链条。

虚拟货币的阴影

此犯罪团伙以周某为首,自2021年10月起,巧妙利用USDT的隐秘性和流动性,搭建场外交易平台,低价购入、高价售出,成为信息网络犯罪的幕后推手。他们通过微信群、跑分平台,为不法交易披上合法外衣,非法结算金额高达3.8亿余元,手法之狡猾,令人咋舌。

打击“跑分”,守护金融安全

“跑分”——这一网络黑产的代名词,在此案件中再次凸显其危害。它利用普通人的账户作为跳板,为犯罪活动洗白资金。USDT因其特性,不幸成为此类活动的宠儿。警方的这次行动,不仅展示了对新型犯罪的快速反应和精准打击能力,也警示公众警惕个人账户被滥用的风险。目前,所有嫌疑人已被采取法律措施,案件正深入调查,正义的天网已全面铺开。

此役,不仅是对金融秩序的一次有力捍卫,也是对高科技犯罪的一记重拳,彰显了执法机关的决心和智慧。在金融科技日益发达的今天,维护网络安全和金融安全,任重而道远。

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