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数字货币交易平台火币网遭遇监管风波

2024-06-07 14:22 来源:网络

近期,支付巨头支付宝微信支付齐齐向火币网发难,送达律师函,要求其终止OTC交易通道的运营,指责其未经授权使用商标,非法活动不容忽视。与此同时,中国银联也亮剑,下发禁令,直指包括火币在内的多家虚拟货币交易平台,禁止为其非法交易提供支付服务,火币赫然榜上有名。

数字货币交易平台火币网遭遇监管风波

巨额交易背后的隐秘操作

火币网CEO李林在内部信中透露,2018年火币全球交易所的交易量惊人,突破2000亿美元大关,手续费收入高达5亿美元。其OTC业务日均交易额超过1亿美元,稳坐全球OTC平台前列,利益诱惑之下,火币的规避监管策略显得尤为用心。

规避监管的艺术

面对支付巨头的质疑,火币集团表示与支付宝、微信无官方合作,强调用户转账属于个人行为。对于平台上的支付图标,火币解释为行业惯例,仅表示支付方式,承诺将遵循商标使用规定,严格审查。然而,《每日经济新闻》记者调查发现,火币网虽悄然更改了图标文字,但交易实质未变,甚至暗示如何绕过支付拦截,卖家支持多种支付方式,包括信用卡和花呗,手法巧妙,令人咋舌。

域名更换,监管难题

自2017年央行发布禁令后,火币等交易所转战海外,但旧网站通过更换域名依旧活跃,提供全面的交易服务,出入金便利,OTC交易成为规避监管的灰色地带。火币的交易量不降反增,显示出其在全球OTC市场的巨大影响力。然而,这种操作给投资者带来了潜在的资金风险和法律问题。

专家指出,OTC交易平台提供类似服务违反了相关规定,境外注册的平台在中国境内运营同样需遵守中国法律。中央财经大学的邓建鹏教授警告,投资者在不受监管的虚拟货币交易所交易,资金安全面临极大威胁,可能遭遇市场操纵、洗钱等问题,提醒投资者务必警惕。

在监管与规避之间,火币网的每一步都显得格外引人注目,同时也为整个行业敲响了合规性的警钟。

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