揭露虚拟货币黑幕：犯罪分子的多重罪行与投资者维权策略

1.虚拟货币市场的“割韭菜”现象令人触目惊心，高达90%的散户投资者在该领域遭遇亏损，其中80%更是惨遭“收割”，轻则财产受损，重则导致家庭破裂，乃至家破人亡。这些触目惊心的违法行为令人愤慨！然而，成功维权的比例却不足10%。

2.记者深入调查，揭示了多个典型诈骗案例。刘成峰（化名）被诱骗参与一个号称“未来市值可达千亿美金”的投资项目，不惜抵押房产贷款200万，结果项目开盘即暴跌，一个月后几乎归零，投资血本无归。类似遭遇的群友亦不在少数，有人甚至因此妻离子散、家破人亡。该项目团队实为国内空壳“科技”公司，正筹备改头换面继续行骗。

3.李秀（化名）在区块链行业工作，却在某新兴交易所朋友的鼓动下，投入10万参与“靠谱项目”，结果开盘即遭遇“瀑布式”下跌，币值瞬间归零。记者发现，许多打着海外旗号的交易所实则在国内设有办公主体，从事非法虚拟货币交易。

4.刘能（化名）在XX资本任职，却发现公司并无相应牌照与资质，CEO学历背景造假，公司以科技公司名义从事交易所宣传、项目募资甚至与资金盘合作，且用数字货币支付员工工资。刘能深感恐惧，目睹公司与项目方、交易所联手疯狂收割韭菜，无所适从。

1.非法经营罪：犯罪主体未经许可，经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、原产地证明等，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍至五倍罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍至五倍罚金或没收财产。

2.偷税漏税：自然人或单位偷税金额在一万元以上，占应纳税总额10%以上，或两年内因偷税受过两次以上行政处罚后再次偷税的，构成偷税罪。自然人犯罪，视情节轻重处三年以下有期徒刑或拘役，至三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪，对单位判处罚金，对其直接责任人处以相应刑罚。

3.诈骗罪：以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

4.非法集资：非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上，单位在100万元以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款30户以上，单位150户以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失10万元以上，单位50万元以上；造成恶劣社会影响或其他严重情节的，构成非法集资罪。集资诈骗罪中，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法集资行为，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

1.精准打击：投资者在维权时，不应仅关注自身损失，更要揭示项目或机构的“违法经营、偷税漏税、非法集资”等核心罪行，做到“打蛇打七寸”。律师建议，运用智慧搜集项目主体、办公地址、主要团队信息等关键证据。

2.多部门举报：在掌握确凿证据后，应向工商局、金融监督管理局、人民银行、公安局、税务局、市场监督管理局等多个部门同时举报，提高立案成功率。分别举报违法经营、偷税漏税、非法推广虚拟货币、非法集资和诈骗等不同罪行。

3.谈判赔偿技巧：在握有项目违法材料、团队信息、办公地址、主要人员信息及媒体支持的基础上，尝试与项目方协商赔偿损失。

最后小编建议：

1.任何在国内推广虚拟货币的行为，无论主体是否在国内，均属违法。

2.维权时务必找准要害，揭露项目/交易所/机构的违法经营、偷税漏税、非法集资和诈骗等多重罪行，多部门举报，提高成功率。

3.巧妙收集证据，团结同样受害的投资者，借助媒体力量，形成舆论压力。

4.切勿心存侥幸涉足非法活动，天网恢恢，疏而不漏。