投入5000元可得400多万电子货币？“五行币”传销案告破：涉案17亿元，10人被判刑

1. “国家扶持项目”光环笼罩，只需投资5000元，短短一年内，该笔资金有望飙升至400多万电子货币，不仅承诺未来可提现消费，还设有“拉人头”额外奖励机制。然而，这光鲜诱人的“项目”，实则是一场精心策划的传销骗局。

2. 日前，郴州公安宣布成功侦破“五行币”特大传销案件，涉案金额高达17亿元，10名罪犯被判刑，其中主犯宋密秋被处以有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。

3. 传销组织宣称的投入5000元，一年内最高可变为400多万电子货币的承诺，不过是其编织的财富幻象，旨在引诱受害者深陷其中。

1. 宋密秋自2012年起便开始操盘“云数贸”传销活动，以非法牟利为核心，以高额回报为钓饵，诱使参与者缴纳不同金额费用，成为个人、企业或联盟认证商户，并根据发展下线人数给予返利和奖金。

2. 2013年，宋密秋偷渡出国，此后在马来西亚、泰国等地继续遥控指挥传销活动，吸引众多国内人士参与。

3. 2016年12月，宋密秋伙同他人，创新设计“五行币”传销模式。尽管他本人长期身处海外，却始终作为顶层操纵者、创始人和决策者，遥控指挥国内传销活动。该传销组织架构清晰，包括市场推广、金币制造、财务管理、宣传演讲、后台技术支持和法律咨询等六大团队。

4. 2017年6月6日，宋密秋在印尼被公安部工作组成功缉捕归案。

5. “五行币”团队打着“国家支持”旗号，许诺投资者投入5000元即可获得一枚纯金“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年内通过“五进五出”操作，理论上可膨胀至400多万，既可提现，又能在网上商城消费。此外，拉新人入伙还能获取额外奖励。

6. 该传销团伙反侦查能力极强，巧妙地将传统传销的拉人头收费模式包装成买卖“五行金币”的交易，摒弃了以往通过网站或平台登记会员的方式，转而利用微信等社交平台发展会员，通过推荐人手工记录会员信息及推荐关系，隐匿传销层级，使得其犯罪手段更隐蔽、传播更快、影响更广。

1. “五行币”传销活动始于2016年底，采用“Y、S、M”三级发展模式吸纳会员。会员通过发展下线，不仅能获取现金收益和“宝马奖”，还能享受静态增值、对碰奖等形式带来的虚拟货币增值收益。

2. 郴州警方指出，“五行币”传销虽以销售金币为幌子，企图逃避法律责任，但其“拉人头”、层级结构、以发展人数为计酬或返利依据、设置“宝马奖”隐蔽返利等特征，揭示了其传销本质。

3. 北京市京师（郑州）律师事务所律师崔梦儒向《每日经济新闻》表示，根据最高人民法院、最高人民检察院关于传销犯罪的司法解释，传销犯罪应具备利诱性、入门费、层级性、计酬依据、拉人头、诈骗性等特征，计酬依据包括销售收入（普通型传销）和拉人头收入（犯罪型传销）。简言之，只要具备“交入门费”、“拉人头”、“多层次团队计酬”三大要素，即可初步认定为涉嫌传销。

4. 根据《刑法》第二百二十四条相关规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

5. 2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅指定郴州市公安局负责侦办“五行币”传销案。

6. 经过警方努力，该案共抓获犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元。警方还查获大量传销道具，包括五行金币397枚（每枚重10克）、金砖8块（总重2000克）、金表2块、金元宝358个（每个约5克）、黄金胸针3枚及其他黄金饰品25件，以及大量涉案电脑、手机、银行卡等物品。

7. 自成立以来，短短5个月内，“五行币”传销组织疯狂扩张，席卷全国34个省、市、自治区，发展会员超过40万人，涉案金额高达17亿元。如今，此案已成功告破，10名罪犯被判刑，其中主犯宋密秋被处以有期徒刑12年，并处罚金1000.5万元。