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合肥警方破获虚拟货币诈骗案:亿元骗局揭示投资风险

2024-04-23 16:01
来源:网络

去年3月,安徽合肥警方成功侦破一起打着发行虚拟货币旗号的特大诈骗案件,涉及资金高达1.1亿元人民币,受害者数量超过2000人。其中,张女士便是其中之一,她在投资一款名为“MH”(币之家)的虚拟货币后遭遇困境,投资款化为乌有,发现受骗后立刻选择了报警。

合肥警方破获虚拟货币诈骗案:亿元骗局揭示投资风险

虚拟货币陷阱:从诱惑到欺诈

张女士透露,当初是在一个社群里经常见到他们大力宣传,并且不断地邀请新人加入,群内气氛活跃。她的朋友鼓吹虚拟货币投资利润丰厚,建议她尝试投资。尽管心中存有疑惑,对看不见摸不着的虚拟货币持保留态度,但在群友晒出的投资收益展示以及朋友的劝说下,她终究动心了。

据张女士介绍,这款“MH”虚拟货币被承诺每日涨幅稳定在3%,只涨不跌。想要确保盈利,就必须严格按照“币之家”的报备系统指示进行买卖操作。

只涨不跌的美好幻象破裂

然而好景不长,投资仅9天后,原本一路飙升的“币之家”突然暴跌,甚至一度下滑至负88%。焦急的张女士发现自己无法卖出,群里也开始陷入沉默,大家这才意识到所谓的“高回报”,只是投资平台上虚假的数字游戏,账户内的余额无法提现银行卡。

揭开虚假虚拟货币的真实面目

接到来自众多“币之家”投资者的报警后,合肥蜀山警方迅速介入调查。调查显示,“MH”并非真正的虚拟货币,而是一种无需算法即可无限生成的“空气币”,我国央行已明确规定禁止任何机构和个人从事此类经营活动。国内银行也将其视为一种虚拟商品或产品,不具备货币属性与价值。

“币之家”于2020年2月19日在海外某交易平台首发,最初售价为2元。在短短9天内,随着交易量增加,币值持续上涨,最高炒至3元。然而在2月29日上午10时左右,币价呈断崖式暴跌,最终几近归零,众多投资者的投资款项彻底打了水漂。

警方在深入调查后逐渐摸清了犯罪团伙的诈骗手法:团伙先注册空壳公司,建立网站和交易平台,再在国外发布虚拟货币。他们以高额回报为诱饵,吸引更多投资者投入资金,并设置了复杂的提现障碍,以便窃取投资者本金。

经过一系列跨省追捕行动,蜀山警方成功抓捕了该犯罪团伙的全体成员。目前,已有10名涉案人员被捕,其中6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,4人涉嫌组织、领导传销活动罪,已被检察院批准逮捕。

蜀山警方警告公众,自2017年起,国家五部委已明确规定禁止ico行为及国内虚拟货币交易平台的设立。投资虚拟货币存在巨大风险,投资者务必审慎对待,增强相关知识储备,谨防各类以虚拟货币为名的诈骗犯罪。

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