数字货币交易所乱象：包装项目、一条龙服务，绕开法规风险重重！

记者潘婷和编辑廖丹深入调查揭示，币圈中建设交易所只需“三五十万”的现象虽令人瞠目，然而一些精明的投资者却认为，挑选可靠的虚拟货币比选择交易所更靠谱，毕竟那些有官网、白皮书、名人背书并允许公开交易的币种，难道还能有假不成?

然而，无论是币圈内外，许多人对其中各种“门道”、“套路”并不清楚。原来，交易所作为数字货币上市交易的“必备平台”，所扮演的角色远不止提供交易场所这么简单。

《每日经济新闻》记者卧底多个数字货币社群发现，从项目的设立、白皮书的撰写、网站运维，再到虚拟币的“上币”及推广，一些交易所竟可提供全方位的“一站式”服务。

一位名为小梅的币圈业务员透露，她的BIONE交易所(即“币万交易所”)可以对接并上线所有优质币种。当询问上币事宜时，她表示，该交易所目前在全球排名第40左右，预计下周将升至第30名，月底则有望进入前20名。

BIONE交易所声称成立于2018年5月，在新加坡注册。小梅强调，没有实力不可能发展如此迅速。此外，该交易所仅接受将项目包装到海外，即需将服务器设置在国外。

针对完全不懂行的新手，小梅表示，BIONE交易所可提供包括官网制作、白皮书写作、代币发行、市值管理团队构建、推广以及后续的交易所上币等全套服务。费用区间在20至100个ETH之间，且不接受国内项目。

然而，中国银行法学研究会理事肖飒指出，新加坡注册的交易所只要遵循当地法律法规即可合法开展业务，但如果在中国境内推广项目或招揽客户，则必须遵守我国法律规定。我国自2013年起承认比特币为“特定的虚拟商品”，但未赋予其他原生代币合法性。若交易所为不可靠项目站台，可能涉及诈骗罪。同时，中国居民参与ico、STO投资交易属于违法行为，其损失的资金或利益不应受到法律保护。