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随着公众投资意识的日益增强和社会投资渠道的多元化,一种神秘而引人入胜的投资形式——数字虚拟货币投资异军突起。然而,这股热潮中隐藏着不少风险。烟台海阳市温州商贸城内的一家公司便打着维卡币投资的旗号,号称其是继比特币后的全球第二大数字虚拟货币,具有极大的升值潜力。
成立于2016年4月的这家商务咨询公司,主打维卡币投资项目,用国际化背景包装以吸引更多投资者。他们声称维卡币由鲁娅博士创建,行政总部设在保加利亚,并称鲁娅博士曾登上福布斯榜单。然而,经警方调查,这一说法纯属虚构。
维卡币投资共设七级会员制度,看似复杂的运作方式实则包含三个盈利途径:一是等待维卡币升值,二是期待网币拆分后购入维卡币,但这两种方式都需卖出维卡币才能实现收益。并且,维卡币的所有交易仅限于会员之间。更关键的是,第三种盈利方式即通过发展下线获取提成,暴露了其传销本质。
传销面纱下的维卡币警方发现,该公司所谓依靠维卡币升值的收益方式,实际上只是掩饰拉人头行为的手段。在实际操作中,维卡币无法通过升值或交易带来实际收益,投资者只能依赖发展下线获益。对此,侦查员伪装成会员深入调查,并对公司进行了突击检查,最终逮捕了主要负责人于某。
于某承认,她将缴纳会费改为购买财富课程的形式,以更好地掩盖传销活动的真面目。在其煽动下,大批会员涌入维卡币项目投资。其中,刘某于2016年9月加入并迅速成为宣讲师和二号领导人,他还发起UCM新项目,吸引了大量资金注入。
传销泥潭的警示为了吸引更多的资金,于某和刘某频繁组织培训聚餐等活动,拉拢人脉,建立微信群并在群中不断推送广告链接。然而,随着会员数量激增,资金链的漏洞逐渐显现。当高收益伪装难以维持时,他们关闭了投资网站以图遮掩传销真相。
此案涉及800多名受害者,涉案金额高达两千五百余万元,揭示出一些传销组织打着虚拟资本运作的旗号,利用人们对于数字虚拟资产的好奇心、高科技崇拜及投机心理进行概念炒作,诱人投资。
无论是传统的传销模式,如一零四零工程,还是新兴的数字虚拟货币传销,一旦剥去华丽外衣,其核心均为发展下线吸收资金。面对高额回报诱惑,市民务必谨慎,切勿深陷传销陷阱无法自拔。