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国内比特币提币业务重启,四大平台试运行并强化反洗钱机制

2024-04-30 21:10
来源:网络

经过将近四个月的暂停后,国内比特币提币服务已陆续恢复运营。

国内比特币提币业务重启,四大平台试运行并强化反洗钱机制

比特币提币业务重启进程

界面新闻报道,自2017年5月31日晚起,国内三大主流比特币交易平台——OKcoin、火币网以及比特币中国相继重启了比特币提现业务的试运行阶段。

据OKcoin相关负责人透露,本次比特币提币业务的重启并非源于监管部门的直接认可,而是比特币交易平台业内的共识决定,同时也在积极与央行进行密切沟通。

今年初,中国人民银行(PBOC)对国内比特币交易平台进行了入驻式检查。2月8日,央行营业管理部检查组约谈了北京地区包括中国比特币、比特币交易网等在内的九大比特币交易平台,随后各大平台纷纷宣布暂停比特币提币业务,以遵循监管部门关于反洗钱、外汇管理和支付结算等相关法规的要求。

行业反洗钱措施的加强与提币业务恢复条件

直至3月8日,各平台发布了“防范利用比特币进行非法行为的通知”,声明在获得监管机构认可后,即刻恢复提币业务。

OKcoin方面澄清,暂停比特币提现业务并不意味着受到央行指令,而是在业内自发形成的一种共识,旨在提升反洗钱体系。在此过程中,平台与央行保持着紧密的沟通。近期提币试运行也是行业内共识的结果。

近日提币业务试运行得以恢复的原因在于过去四个月内,业界共同努力实施了一系列有效的反洗钱措施,从而满足了监管要求。

提现交易试运行的新规定与系统升级

本次试运行的主要创新点在于对提现金额的限制,比如OKcoin现设定每日提币交易单笔上限为20个比特币,而火币网则设定每日提币交易上限为50笔,每笔上限为50个比特币。

此外,各交易平台的系统也得到了升级,新增了客户身份识别、资金来源审核、提币审核升级以及向相关部门报告可疑交易等功能。

例如,当OKcoin用户的账户余额达到一定额度时,平台会要求用户提供证件和资料进行视频认证。而比特币中国则升级了客户识别系统,要求所有用户完成姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码等信息的认证后才能正常进行充值和提现操作。

目前,提币试运行将持续多久尚未确定,各平台将继续配合央行政策,并结合监管部门与行业发展状况适时发布正式公告,具体情况请以各平台官方发布的动态为准。未来,行业内将进一步完善反洗钱工作机制,优化工作流程。

自5月31日起恢复提币功能以来,国内比特币价格持续上涨,连续两日涨幅约8%左右。至截稿时,比特币在中国境内的交易价格,最高点为比特币中国报出的17366元,最低为OKcoin报出的17190元,整体成交价格集中在17000元左右。

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