虚拟货币热浪中的诈骗陷阱：揭秘交易平台黑幕与投资者维权路径

随着全球疫情的发展，比特币引领的虚拟货币热潮愈演愈烈，连特斯拉创始人马斯克亦亲自为其站台，吸引大批投资者涌入币圈追逐财富梦想。然而，事实上，不少投资者在憧憬丰厚收益的同时，已不知不觉落入某些虚拟币交易所精心布设的陷阱之中。以全球最大虚拟币交易平台币安为例，过去一年间，该平台发生了近十次“技术故障”，导致客户在关键时刻无法交易，只能眼睁睁地看着资产价值瞬间蒸发，一夜暴富的梦想沦为诈骗分子的圈套。众多受害者遭受巨大损失，其中不乏被骗数百万元的惨痛案例。

近期，鄂尔多斯市民杨某因在网上购买虚拟货币被骗116800元，此事揭示了一种常见的虚拟币诈骗手法：

骗子会在QQ群、微信群散布虚假投资信息，利用“理财专家”、“炒股大师”等头衔诱导受害者加入，并通过一群早已安排好的“托儿”来推崇一位所谓的“币圈大佬”，营造可信度。

该大佬会诱使受害者在其指定的第三方平台上投资，并初期让受害者尝到些许甜头，比如账面利润或小额提现，然后以“内幕消息”、“重大行情”为由诱骗加大投资力度和使用超高杠杆。

一旦受害者深陷其中，平台便会采取“技术手段”，例如“插针”、“断网”等方式阻止交易和提现，致使其账户异常甚至爆仓，投资人损失惨重。

当受害者意图追责时，诈骗团伙迅速消失，删除联系方式，使得受害者找不到追诉对象，进而陷入投诉无门的困境。

对此现象，中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授指出，尽管我国明令禁止虚拟货币投资，但如果投资者的投资资金来源和虚拟货币流向合法，其投资行为本身并不违法。反之，虚拟币交易所倘若违规吸收公众资金、开展虚拟币交易和类金融服务，则涉嫌违法犯罪。特别是那些通过操纵虚拟币价格非法敛财的交易所，已经触犯诈骗罪。因此，遭遇诈骗的投资者无需顾虑“违法风险”，应主动向司法机关报案，通过合法途径维护自身权益。

王志远教授建议，受害人在遭受损失后要保持冷静，并及时搜集证据，如聊天记录、交易流水等，以便更好地进行维权行动。

针对虚拟货币交易风险，我国政府自2017年起便着手管控。当年9月，中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确规定以ico为代表的代币发行融资活动须停止，国内三大比特币交易平台随之暂停比特币交易业务。此后，火币网和OKCoin币行彻底终止了所有虚拟货币交易业务。

2019年12月，北京市相关部门再次发出《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》，警示投资者认清境外ICO与虚拟货币交易平台的风险，要求在京机构及个人不得开展相关违法活动，辖内金融机构和非银行支付机构不得为此类交易提供服务。如今，监管部门提醒投资者需高度警惕境外虚拟货币交易平台的相关风险，切勿参与违法违规活动。