警惕虚拟货币投资陷阱——比特网APP诈骗案剖析

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2019年3月，李先生接到比特网交易所名为“欧阳”的推广电话。尽管意识到这是一通推销，但他因手中有闲置资金且对虚拟货币的前景抱有期待，便与其交谈起来。随后，李先生被拉入一个热闹非凡的比特币投资微信群，其中充斥着所谓专业导师的投资分析、群员的盈利截图，尤其是一位群友一夜之间赚取上百万的消息，让人艳羡不已。

受此诱惑，李先生下载并注册了欧阳推荐的“比特网APP”，初试身手即获利4万元。然而，随着时间推移，他在该平台上的投资逐渐由盈转亏，短短几日便从充值的20万元人民币缩水至不足3000元。

微信群中的“盈利捷报”不断，老师们信誓旦旦地承诺传授独家秘诀。李先生抵挡不住诱惑，借款甚至抵押房产筹集资金，总计投入超过100万元，却血本无归。

事后李先生才意识到，原来这个所谓的“比特网APP”并非正规虚拟货币交易平台，而是一个未经国家主管机关批准、由诈骗团伙自研的虚假交易平台，其内所有投资产品的行情、价格走势皆由平台操控。

诈骗团伙内部结构清晰，销售、运营和技术人员各司其职。他们先诱使受害者加入群聊，然后由伪装成导师和客户的同伙引导受害者小额盈利后迅速亏损，并进一步利用受害者急于挽回损失的心理，诱骗更多投资。如投资者警觉退出，他们会通过手动平（爆）仓、“数据修复”等手法人为制造亏损，目标只有一个，那就是骗取投资者的资金。

这个诈骗团伙仅三个月内就诈骗了近800名投资人，累计金额高达数千万元。杭州市上城区检察院已将该平台涉及的31名销售、运营及技术成员以涉嫌诈骗罪提起公诉，其中17名主要负责人已被法院判处有期徒刑六年至三年不等。

承办检察官警示，目前我国没有任何一家虚拟货币平台获得相关许可，凡声称合法注册并提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资的机构均为非法。同时，他也呼吁年轻人应树立正确的就业观念，坚决抵制低门槛高收入的诱惑，遵守法律底线，切勿成为不法分子的帮凶。