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跨境赌博黑幕:跑分平台的阴影下,资金链的终结

2024-06-12 00:57
来源:网络

据上海证券报最新消息,一场针对跨境赌博的金融阻击战在6月1日打响。人民银行南宁中心支行携手北海市中心支行,辅以广西北海警方,成功捣毁一个巨额跨境犯罪团伙,该团伙利用跑分平台暗渡陈仓,涉及资金流水竟高达300亿之巨,成为今年打击此类犯罪的标志性案例。

跨境赌博黑幕:跑分平台的阴影下,资金链的终结

暗流涌动:跑分平台的“洗钱”迷雾

“4.09”案件揭示了跨境赌博资金的隐蔽转移路径。如同网约车抢单,跑分平台的会员争先恐后接单,将赌资通过支付二维码迅速转移,经过层层转账与掩饰,最终在地下钱庄的操控下,通过诸如黄金交易等手法,完成了资金的“漂白”。此模式之下,会员获利,而犯罪链条得以延续。

截至7月末,警方雷霆行动,拘捕疑犯90名,缴获大量银行卡、电子设备及资金,同时冻结账户无数,成功关闭一跑分平台并捣毁17个渠道商,彰显了执法的决心与成效。

警银联动,共筑防线

面对跨境赌博犯罪的狡猾与复杂,人民银行与公安机关深化合作,破解以往孤军奋战的困境。通过信息共享与深度分析,有效识别并管控异常账户,提升打击的精确度。在广东,科技助力下,银行监测异常账户并移交大量线索,展现了科技在现代警务中的力量。

特别值得一提的是,利用数字货币进行的新型赌博犯罪也浮出水面,如惠州中心支行协助破获的USDT跨境赌博案,再次提醒我们,犯罪手法正不断进化,警银合作机制需更加灵活高效。

全民行动,拒赌拒黑

面对跨境赌博,每个人都不是旁观者。人民银行呼吁民众做到“四拒”:远离赌博诱惑,提高金融防护,守法明理,勇于斗争。保护好个人金融信息,不为非法活动提供丝毫便利,是每个公民的责任。在这场没有硝烟的战争中,公众的觉醒与参与,是斩断赌博黑手的关键。

记住,每一次对非法账户的警惕,都是对正义的一次投票,让我们携手共建清朗的金融环境,不让犯罪分子有任何可乘之机!

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