诈骗团伙用花束洗钱细节曝光_转！诈骗团伙用花束洗钱细节曝光

今天给各位分享诈骗团伙用花束洗钱细节曝光_转！诈骗团伙用花束洗钱细节曝光，其中也会对大家所疑惑的内容进行解释，如果能解决您现在面临的问题，别忘了关注多特软件站哦，现在开始吧！

转！诈骗团伙用花束洗钱细节曝光

【警惕！揭秘鲜花交易中的非法洗钱手段】近日，央视新闻报道了一起利用花店进行洗钱的案件，涉及多家零售商家。2023年年初，吉林省延边的一位花店老板李先生遭遇了一场不寻常的交易。他接到了一个特殊的请求，客户要求用2万元现金制作成花束礼盒，并直接将款项转账至李先生的银行账户，指示他提取现金。完成花束后，客户并未亲自出现，而是指示通过外卖服务送达指定地点。警方的介入让李先生惊悉，那笔款项竟是电信诈骗所得的非法资金。

转发此信息，提醒大家注意：这类涉嫌洗钱的交易常有如下迹象：

1. 客户全程避免面对面接触，连取货也依赖第三方配送。

2. 坚决要求通过银行转账而非其他支付方式。

3. 对花的数量、包装样式兴趣寥寥，重点在于能否顺利“安置”非法资金。

此事件警示商家和公众需提高警惕，面对此类非同寻常的购买行为，务必谨慎处理，以免无意中成为不法活动的帮凶。确保交易透明合法，共同维护金融安全。

以上内容就是小编为大家整理的诈骗团伙用花束洗钱细节曝光_转！诈骗团伙用花束洗钱细节曝光全部内容了，希望能够帮助到各位小伙伴了解情况！

了解更多消息请关注收藏我们的网站(news.y866.cn)。