美国司法部再次对加密货币交易所挥出铁腕,指控KuCoin及其两位创始人——Chun Gan(英文名Michael Gan)和Ke Tang——犯有“共谋违反《银行保密法》”及“共谋经营未经许可的资金传输业务”,每项罪名最高刑期可达五年。这是继币安及其创始人赵长鹏案后,司法部对加密领域又一重大指控。目前,GAN和TANG仍在逃。
罪状曝光:KuCoin成非法洗钱温床1.美国司法部起诉书中揭示,KuCoin平台蓄意隐瞒其大量美国用户的存在,凭借这一庞大的客户群体,KuCoin得以跻身顶级加密货币交易所行列。然而,该平台及其创始人涉嫌共谋无证经营货币传输业务,同时串谋违反《银行保密法》。
2.他们故意忽视建立有效的反洗钱(AML)体系,旨在防止KuCoin沦为洗钱及恐怖融资工具。具体表现为:未实施合理客户身份验证程序,未提交任何可疑交易报告,任由数十亿美元的可疑资金在其平台上流转。
3.美国检察官Damian Williams严厉警告:“在美国运营的金融机构,如KuCoin,必须遵守法律,助力打击犯罪和腐败资金流动。”他痛斥KuCoin因疏于执行AML政策,已沦落为非法资金的藏污纳垢之地。
资金恐慌性外流,KuCoin陷困局
1.受此起诉影响,KuCoin出现大规模提币现象。过去24小时内,该平台资产净流出逾6亿美元,众多大户纷纷将资金转移到其他交易平台以求安全。
2.据Nansen链上数据,KuCoin在最近7天内的净流出额高达6.49亿美元,其中仅过去一天就流失6.41亿美元。Lookonchain监测显示,诸如“0x1abc”、“0x5212”等大额资产地址已火速从KuCoin提走千万甚至上亿级别的USDT,并转至OKX、Bybit等其他交易所。
3.尽管面临资金外流压力,KuCoin当前持有的加密资产仍颇具规模,总计价值约61.37亿美元,包括13.6亿枚USDT、14,353枚BTC(约合10.1亿美元)、107,732枚ETH(约合3.89亿美元)、1857万枚KCS(约合2.31亿美元)以及955,752枚SOL(约合1.82亿美元)等。
屡遭监管棒喝,市场份额不断缩水
1.KuCoin自2017年由GAN和TANG等人创立以来,迅速崛起为全球最大的加密货币交易平台之一,坐拥超3000万客户及每日数十亿美元的交易量。然而,其迅猛发展的同时,也引来了各国监管机构的密切关注。
2.早在2022年,KuCoin就因监管问题被迫对大陆地区存量用户进行清退。同年6月,加拿大安大略省证券委员会(OSC)以未能遵守当地证券法为由,对KuCoin采取执法行动,最终处以200万加元罚款及调查费用,并将其永久逐出安大略省资本市场。紧接着,仅两月后,KuCoin又因在韩国进行未申报非法经营活动,被限制面向韩国用户提供存取款服务。
3.2022年内,KuCoin接连失去中国市场、加拿大安大略省及韩国市场。进入2023年,形势更为严峻。3月,纽约州总检察长对KuCoin发出传票,指其提供未注册证券和商品,并通过KuCoin Earn销售未注册证券,勒令其停止在纽约州运营。随后,KuCoin支付2200万美元和解金,黯然退出纽约市场。
内外交困,KuCoin寻求出路
1.在司法部诉讼阴影笼罩之前,KuCoin已深陷经营泥沼。今年4月,其官方推特账号惨遭黑客攻击,虽然交易所承诺全额赔偿损失,但这次公关危机无疑给全球化交易所的形象蒙上阴影。
2.7月,KuCoin传出裁员近30%的消息,裁员主因归结于全面合规战略及KYC严格化导致利润下滑。10月,英国金融市场监管机构FCA将KuCoin列入“非授权”警告名单,进一步压缩其生存空间。
3.据吴说区块链报道,面对重重困境,KuCoin甚至考虑过停止业务或出售交易所,同时加快剥离风险业务。此外,KuCoin不仅在美国遭受司法部刑事调查,还在中国境内屡遭调查。
4.美国司法部指出,KuCoin对待监管的态度极其消极,长期未提交任何可疑活动报告。直至2023年7月,在获悉美国对其展开刑事调查后,KuCoin才匆忙为新客户启动KYC流程。
综上所述,KuCoin正陷入一场由监管风暴引发的生存危机,未来走向何方,令人关注。
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