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亲历OKEx暂停提币后续:法币交易“瘫痪”创始人接受调查获实锤

2024-04-18 01:19 来源:网络

亲历OKEx暂停提币后续:法币交易“瘫痪”创始人接受调查获实锤

突发!OKEx暂停提币,创始人徐明星涉洗钱被查

1. 近两日,OKEx平台因私钥负责人配合公安机关调查,宣布暂停用户提币,引发币圈震动。随后,徐明星被证实为被调查对象,其涉嫌跨境洗钱行为,欧科云链集团亦确认其正接受中国公安机关调查。

2. 北京商报记者在实际体验中发现,尽管法币交易已暂停,但OKEx仍对国内用户提供币币交易、合约交易等服务,充值功能正常,仅提币受阻。

3. 专家指出,私钥负责人被查导致业务“瘫痪”,凸显了OKEx在风险管理上的不足,资产控制过于集中,缺乏有效的风险规避流程。

法币交易“瘫痪”,内部转账通道开放引猜测

1. 记者实地体验OKEx平台发现,除普通提币受阻外,法币交易业务全面停滞,页面显示无可用交易委托单。同时,平台保留了内部转账功能,允许用户将资产转移至包括OKEx在内的15家关联交易所账户。

2. 业内人士分析,关闭法币交易、开放内部转账,旨在防止资金出逃,可能受到监管压力影响。对此,OKEx及欧科云链集团未予正面回应。

3. 专家指出,私钥负责人问题导致业务“瘫痪”,暴露了虚拟代币交易所资产权力高度集中、风控体系不健全的行业通病。

平台币雪崩式暴跌,投机者“险中求财”

1. OKEx暂停提币公告发布后,币圈陷入恐慌。平台币OKB应声暴跌,盘中最大跌幅达17%,主流虚拟代币如比特币等也普遍下滑。

2. 面对市场动荡,OKEx CEO在微博上安抚用户,强调公司运营不受影响,私钥管理问题属个人责任,后续安排将及时公告。然而,多数用户对此回应持怀疑态度,恐慌情绪蔓延。

3. 在一片哀鸿中,部分投机者趁机低价收购用户手中的OKEx平台币,寄望于“富贵险中求”。市场分化明显,投资者心态各异。

资产权力集中暴露交易所通病,监管高压态势持续

1. 刘峰教授认为,OKEx事件系负责人配合调查所致,反映了监管机构对虚拟代币业务的高度关注。目前,国内虚拟代币交易无安全保障,且存在挪用用户资产的风险。

2. 此次事件揭示了中心化交易所普遍存在的问题:资产权力高度集中、备付金机制匮乏、风控与合规系统缺失。苏筱芮指出,这些通病还可能涉及洗钱、非法集资乃至诈骗等违法行为。

3. 专家预测,随着数字人民币的推进,非法定虚拟代币生存空间将受挤压。监管层将持续加强监测和打击非法金融活动,建议机构以合规为本,远离黑灰产交易。

北京商报记者 岳品瑜 刘四红

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