虚拟货币骗局揭秘：从一夜暴富梦到百万诈骗案

近年来，虚拟货币的兴起不仅催生了一些人一夜暴富的梦想，也让诈骗分子找到了新的作案途径。江苏省苏州市相城区检察院近日对一起涉及虚拟货币诈骗的重大案件提起公诉，其中包括贾某等10人涉嫌诈骗案及葛某、姚某、赵某、陈某等4人涉嫌的帮助信息网络犯罪活动案。

一位大连市的小商品市场文具店主付先生，在2020年5月被一名微信昵称为“阳光丽人”的女子诱导加入了虚拟货币投资。她向付先生推荐了一个名为RXEX的虚拟货币交易平台，并分享了注册二维码。在诱人的宣传标语：“本金盈利随时提现，当天投资当天收益”的诱惑下，付先生投入了6940元购买泰达币并充值到RXEX平台。然而，在所谓“币圈大哥”的指导下，付先生不仅血本无归，还遭到了拉黑和踢出群聊的命运，最终意识到受骗。

无独有偶，苏州相城区的刘先生也在类似的虚拟货币投资骗局中损失了6.9万余元并报警。公安机关随后介入调查，于2020年8月10日对贾某犯罪团伙展开立案侦查。贾某与其同伙王某于2019年初成立公司，推广实体商品和支付终端，但年底转向推广HAPPYWIN和RXEX两款可操控客户盈亏的虚拟货币投资平台。他们招募员工，假冒投资导师，通过微信投资群诱骗受害者。

随着案件的深入，背后的黑灰产业链逐渐暴露出来。葛某、姚某、赵某和陈某等人分别扮演着“中间商”和技术商的角色。赵某、陈某等人运营的软件公司在2019年明知虚拟货币投资平台可用于非法目的，却依然接单制作相关软件。葛某购买了该软件后，伙同姚某将其推销给贾某团伙。他们在客户准备退出之际，利用控制后台的方式使其尝到甜头，进而加大投资直至被骗空。

据统计，从2019年11月至2020年8月期间，该犯罪团伙利用操控性的虚拟货币交易平台，诈骗全国数十名受害人总计39万余元。同时，浙江玉环市的项先生也在类似的虚拟货币投资诈骗中，短短四天内被骗走300多万元。

同样遭受骗局的项先生被拉入名为“问鼎21孟学院”的股票微信群，“孟建中”老师及其助手精心策划了一场荐股骗局。项先生在看到“孟老师”推荐的股票连续上涨且群友纷纷表示盈利后，便对“孟老师”深信不疑。然而，当他跟随“孟老师”投资USDT泰达币后，才发现自己陷入了精心设计的诈骗陷阱，最终损失惨重。

这一系列事件揭示了当前虚拟货币市场的混乱现象，提醒广大公众在追求投资回报的同时，务必提高风险意识，谨防落入诈骗陷阱。