金融投教线下培训业务指主办方招募投资者，教授证券、期货、外汇等领域的投资理论、策略和风险管理知识，并收取培训费。业务类型通常分为自营和联办两类。合法性判断涉及资质、模式和盈利三个方面。无相关培训资质却收费培训，可能导致行政部门取缔罚款甚至涉嫌非法经营；未来，监管机构或将对投教实行牌照制，仅允许具备投顾资质的实体开展。
期货配资规避刑事风险探讨期货配资涉及非法期货经纪业务，业内普遍对其避之不及。当前市场存在一些自称“合规”的内盘期货公司，它们通过借贷模式、点买模式或纯粹信息撮合服务模式运营，然而无法规避非法期货经纪的特征，例如单一账户多用、加价手续费、引入不合格投资者和调整强平规则等。
电商平台三级分销制度与传销界限划分电商平台采用带有激励性质的三级分销制度是否涉嫌传销？从《禁止传销条例》来看，传销包括拉人头、交会费和团队计酬模式。然而，若电商平台具备完善的货物流通、售后保障、有营业执照且分销商收入源于货物销售利润，则可与传销区别开来。2013年的相关规定指出，单纯以销售业绩为计酬依据的“团队计酬式”传销活动不作为犯罪处理。
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