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警惕数字货币交易骗局:受害者的挽回策略与识别骗局的方法

2024-05-02 01:10 来源:网络

近日,南京市民葛女士因网上求职不慎陷入数字货币交易骗局,涉案公司声称以80%现金加20%数字货币支付薪水,诱使葛女士先后投入24万元,最终却发现无法提现

警惕数字货币交易骗局:受害者的挽回策略与识别骗局的方法

被骗后能否追回损失?

针对数字货币交易平台上受骗的投资人而言,能否追回损失成首要关注焦点。然而,不幸的是,被骗款项成功追回的可能性并不确定。以下是遭遇骗局后的应对措施:


保持冷静,勿立即质询对方。以免被迅速拉黑或踢出交流群,同时观察并尽可能撤出剩余可提取的资金。


收集诈骗公司相关证据,如名称、分支结构、地址、办公地点等信息,可通过伪装新手身份向其索取。


整理清晰自己的被骗经历,保存所有入金记录、银行转账记录以及“导师”指导下单的记录。


设法获取更多诈骗团伙所设立的投资群,并尝试加入其中。


保存诈骗群内其他投资人联系信息作为进一步行动的线索。


备齐上述材料,这将成为追讨损失的关键证据,随后可寻求专业金融亏损追回服务协助。



如何辨别数字货币交易平台骗局?

虚假包装的“导师”,常以慈善家、比赛优胜者等名义诱导投资。


存在伪装成普通投资者的“托儿”,烘托气氛并监视投资者动态,通常一个群中仅有一名真实的受害者。


夸大投资收益,无视风险提示。正规证券行业严禁承诺保本保收益,故此类行为明显存疑。


行骗周期短暂,诈骗团伙往往在几个月内实施犯罪,待警方介入前已携款消失。


缺乏资金监管,入金账户通常是各类空壳公司或私人账户。


其他骗术包括:盈利分成、亏损兜底;频繁交易刷手续费;持续显示盈利却禁止提现;虚拟盘与实盘交替操纵投资者亏损;以各种借口阻碍或拖延投资者提现请求,甚至直接控制或冻结账户。



在选择数字货币交易平台时,安全性至关重要,特别是资金安全方面。因此,我们应当优先考虑具有强大实力及良好声誉的大平台。

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