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斐济机场奇遇记——跨国打击虚拟货币传销案的背后

2024-05-02 02:29 来源:网络

在斐济机场熙攘的候机大厅内,穿梭着各种肤色的旅客,然而鲜少见到亚洲面孔。忽然,董志华和王晓虎眼前出现两位疑似中国人的亚洲乘客,两人惊喜不已,立刻上前用汉语问道:“你们是中国人吗?”对方男士肯定答复:“是的,我们都是中国人。”

斐济机场奇遇记——跨国打击虚拟货币传销案的背后

巧遇同胞相助

得知对方是同胞,董志华焦急地求助道:“我们要改签飞往瓦努阿图的机票,但我们不懂英文,能麻烦你们帮一下忙吗?”对方爽快答应,顺利帮助二人办理了机票及其他相关手续。落地瓦努阿图后,董志华、王晓虎与中国乘客建立了深厚的友谊,临别时彼此依依不舍。

阴差阳错的再相遇

当晚,董志华和王晓虎受到瓦努阿图合作伙伴的热情接待。然而未曾料到的是,晚宴上闯入的一群警察中,竟有他们在斐济机场偶遇的那两位中国乘客,原来他们是公安部“猎狐行动”成员,正在进行一项重大任务。

此事牵扯出一桩首例以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销案。董志华和王晓虎所属的Plus Token区块链平台,依据中国法律被定义为非法组织。该团伙的主要犯罪嫌疑人齐聚瓦努阿图企图潜逃他国,但中国警方早已锁定目标。

“猎狐行动”工作组的六名便衣警察在斐济转机时意外碰到了董志华和王晓虎,以及他们的同伙。警方随即联合当地执法部门实施突袭,成功擒获该团伙八名核心成员,并后续在全球范围内收网,将团伙余党悉数捉拿归案。

Plus Token传销骗局内幕

该团伙的核心成员多数拥有直销界的背景,如陈浩曾参与“东方城”资金盘项目,丁华清被称为“中国NLP直销教练第一人”,陆天龙则被誉为“区块链教父”。他们联手研发了Plus Token平台,打着提供虚拟货币智能增值服务的旗号,实际从事传销活动。

会员加入须经上线推荐且需缴纳门槛费,即价值至少500美元的虚拟货币,并开启所谓的“智能狗”以获取收益。平台鼓励会员发展下线,并采用多层级佣金奖励机制,这一切收益均以虚构的“Plus币”支付,而“Plus币”并无真实价值。

此传销案涉及金额巨大,涉及虚拟货币价值超过148亿元人民币。历经周折,2020年3月,中国公安机关彻底摧毁了这一传销网络,并对相关涉案人员提起公诉。最终,主犯们分别被判处二年至十一年不等的有期徒刑。

此案警示人们,在面对披着高科技外衣的新型涉网经济犯罪时,投资者应提高警惕,勿轻信诸如“内部发币”、“只涨不跌”、“超高回报”之类的虚假承诺,以防陷入传销陷阱。

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