株洲警方破获特大跨国网络传销案——“维卡币”骗局揭秘

：

历时两年精心侦查，株洲市公安局成功捣毁一起以“维卡币”为道具、承诺高额回报与快速致富的特大网络传销团伙，共抓获犯罪嫌疑人119名，并冻结、暂扣犯罪资金高达近17亿元人民币。近日，湖南省株洲市公安局公布此案详情，此传销案系株洲市历史上涉案金额最大的一例，涉及全国20多个省市、香港特别行政区以及海外多国，国内参与传销账户逾200万个，总计涉案金额近150亿元。

2016年3月，株洲醴陵市公安局接到民众举报，指出王某自2015年初起，在醴陵市某宾馆为基地，利用“维卡币”开展网络传销活动，以高收益与速富诱惑发展下线逾400人，涉及金额逾400万元。调查结果显示，“维卡币”网站设置高额入会费用，并鼓励会员通过招募新人的方式逐级发展下线以获取丰厚回扣，运营模式完全符合传销特征，涉嫌组织、领导传销活动罪。

2016年3月15日，醴陵市公安局正式对王某涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查，并上报株洲市公安局。随后，株洲市公安局成立了专案组指挥部，由经济侦查支队统筹，抽调200多名骨干警力组成“3·15”专案组，全面负责案件侦办。鉴于案情的重大复杂性，株洲市公安局迅速将此案上报湖南省公安厅和公安部，同年8月20日，“3·15”专案被公安部列为督办案件。

侦查人员揭示了“维卡币”传销组织的基础情况及其盈利模式。该组织系境外团体在中国境内的虚拟货币推广组织，由鲁某创建传销网站及营销模式，服务器设在丹麦哥本哈根。他们宣传“维卡币”具有巨大升值潜力，诱使人们投入巨额资金于其网站，并设定严格的会员注册规则，一旦注册，会员无法退会或退款，且事先并未明确告知，极具欺骗性。

加入“维卡币”组织需在老会员推荐下缴纳不同等级的入门费，购买相应的激活码才能注册成为不同级别的会员，入门级至至尊大亨级的价格从130欧元到12530欧元不等，且注册费为30欧元，汇率固定为1欧元=7.7元人民币。显而易见，“维卡币”组织本质上是一个要求参与者支付一定金额购买激活码以获取会员资格，并按投资额和发展顺序构建层级，以直接或间接发展的人员数量作为计酬或返利依据，同时用高额回报诱使更多人参与的传销组织。

在公安部经侦局和湖南省公安厅经侦总队的支持下，专案组深挖细查，发现全球“维卡币”开户总数超过1077万个，其中中国内地开户数逾147万个。全球激活码总数达480万个，涉及约158.59亿欧元；中国内地激活码总数达142万个，涉及约19亿欧元，其中已被使用的激活码约76万个，涉及约9亿欧元。从顶层的鲁某至本案嫌疑人王某，传销组织的层级结构达到79层之深。通过对涉案资金的跟踪分析，专案组锁定2万余个嫌疑账户，分析了2000余万条账户数据，查明“维卡币”传销组织在中国境内设有27个资金池账户，累计查扣、冻结涉案资金约16.07亿元。

专案组坚持以犯罪嫌疑人为突破口，自下而上全力追捕，确保传销网络不脱节、不失控。各作战小组在北京、上海、深圳等14个城市展开侦查工作，运用信息技术手段实施查控和抓捕行动。自2016年6月16日至同年12月，以及2017年1月至今，专案组相继抓获犯罪嫌疑人55名和64名，共计119名。在大量确凿证据面前，所有落网嫌疑人对其参与“维卡币”网络传销的犯罪行为均供认不讳。

2016年12月20日，株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移交给株洲县人民检察院审查起诉（其中1人不予起诉）。2017年9月8日，株洲县人民法院对此案做出判决，判处段某某、李某某五年以上有期徒刑，其余33名被告人则分别被判三年以下有期徒刑或缓刑，并处罚金1万元至500万元不等，依法没收涉案资金13.68亿元。

目前，案件的第二批犯罪嫌疑人已移交起诉。记者 阮占江 帅标 通讯员 易裕厚

稿件编审：阮加文 编辑：新媒体部