在2021年9月的秋风中，中国人民银行挥动法规之剑，发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确界定虚拟货币交易的本质，旨在加固国家安全的铜墙铁壁，维护社会秩序的稳固基石。
今天，让我们透过一桩桩案例的棱镜，窥探虚拟货币交易背后潜藏的罪恶深渊。
案例剖析：吴某杰的金融迷局
2021年初春，甘肃景泰，一场以YunSM数字货币为幌的诈骗风暴被警方揭开。吴某杰等人以高额回报为饵，编织虚拟投资梦，骗取数千万元，涉及受害者遍布八方。他们不仅行骗，还自导自演“洗钱大戏”，利用“联创人”体系混淆视听。最终，法律的天网恢恢，他们因集资诈骗、洗钱及帮助信息网络犯罪活动罪被严惩。
深挖罪名
集资诈骗罪：利用虚拟货币的神秘面纱，虚构项目背景，诱骗投资，实则非法占有，构成集资诈骗。
洗钱罪：通过线下交易，将诈骗所得转换为实体货币，企图掩饰其犯罪所得。
帮信罪：为虎作伥，提供技术支持，助纣为虐，同样难逃法律制裁。
传销阴影：瑞波币的网络迷阵
同期，另一场打着“瑞波银联”旗号的传销风暴浮出水面。张某、王某等人构建投资陷阱，以层级分红为诱，编织了一张庞大的传销网，迅速蔓延，涉及资金庞大。此类行为，无疑触碰了组织、领导传销活动的法律红线。
虚拟货币交易的四道警戒线
非法定货币，不得等同人民币流通。
相关业务活动属非法，犯罪必究。
境外交易所向境内服务，同样违法。
参与投资，风险自负，法律不予保护。
小编建议而言，虚拟货币的世界并非遍地黄金，而是暗流涌动。网警郑重提示：勿轻信网络神话，坚守理性投资，警惕诈骗、传销等陷阱，守护好自己的钱袋子，远离法律边缘的诱惑。
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