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警惕“神秘”海外交易所:疑点重重,疑似传销

2024-04-17 14:09 来源:网络

近期,国内交易所整顿风暴正酣,一批打着“赚美元”旗号的海外交易所如雨后春笋般涌现,其神秘莫测的行径令人疑窦丛生。在此监管节点上,这些交易所不仅缺乏合法备案,甚至存在虚假备案现象,且服务器均设于境外,实为游离于监管之外。

警惕“神秘”海外交易所:疑点重重,疑似传销

神秘社群与“大咖”骗局

1. 神秘T群与“币须有你”

某同行被拉入名为“币须有你”的T群,群内无人提及“T网”,氛围诡异。群内所谓“狗哥”、“驴哥”自诩为区块链界神秘大咖,但在币圈实属闻所未闻。交易所为何故作神秘?更甚者,其宣称招募500名“妖孽群主”,许以丰厚待遇,只为拉人头填坑,传销嫌疑难以撇清。

2. “大手笔”开业与反洗钱谎言

该交易所声称位于“文明城市”东莞,并大张旗鼓邀请群主及会员参加开业典礼,极尽奢华。更为离奇的是,其号称已安装“呵呵银行”的反洗钱系统,令人匪夷所思。试问,真有如此实力,火币、OK等巨头何需关闭?

3. 虚假牌照与巨额投资迷雾

交易所宣称耗资6500万在金融办及证X会获取牌照,殊不知火币背后站着阿里、红杉等巨头。在当前监管形势下,正规牌照岂容骗子染指?其神秘之举,无非是惧怕监管之眼,妄图浑水摸鱼。

可疑业务模式剖析

1. 币币交易与点对点场外交易

其业务涵盖国际币币交易与点对点场外交易,尚属常规。但接下来的操作,堪称“逆天”:

2. 海外爱西欧挑战监管底线

开展海外爱西欧业务,公然挑衅监管红线,无疑是打脸自身。那些为蝇头小利疯狂拉人的“妖孽群主”,或许下半生将在惶恐中度过。

3. 反洗钱系统的荒谬谎言

反洗钱系统岂是随意装点门面之物?若真能安装,何需轮到此等交易所?何况在当前环境下,谁敢豪掷千金投资?其谎言昭然若揭。

政策解读与投资者警示

1. 政策观察期与市场反应

交易所清退、关闭之后,新政策尚未出台,实则是监管层在观察市场反应。投资者此时不宜轻举妄动,以免刺激政策进一步收紧。

2. 历史不会重演,趋势不可逆

历史的车轮滚滚向前,数字货币市场的发展趋势已成必然。某些“妖孽”企图趁乱打劫,实乃螳臂当车。投资者此刻应如履薄冰,切勿被市场噪音干扰,选择老牌平台或适时变现才是明智之举。

4.附上其官网链接,诸君自行感受其传销币气息:“福恩币”与“雅思克”,令人啼笑皆非。

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