首页 > 热点资讯 > 正文

PlusToken传销案终审落定:巨额数字货币资产收缴国库

2024-05-01 01:32 来源:网络

去年,《中国经济周刊》曾曝光PlusToken疑似新型传销活动,近日此事迎来终审结果。一份由中国裁判文书网发布的二审刑事裁定书表明, PlusToken被证实为全球最大的币圈传销案,主犯陈波因组织领导传销活动罪被判有期徒刑11年,并处罚金600万元人民币。警方查获的数字货币及相关收益均被依法没收,上缴国库。

PlusToken传销案终审落定:巨额数字货币资产收缴国库

传销帝国的覆灭

此案系我国首例以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,涉及参与人数超过200万人,传销层级高达3000多层,涉案数字货币总值超过400亿元。初中学历的陈波在得手后,奢华挥霍,购置豪车豪宅,并为自身及同伙办理外国国籍潜逃海外。2020年3月,公安部统一部署行动,成功抓捕了包括82名骨干成员在内的全部犯罪嫌疑人。

PlusToken的传销运作机制

PlusToken声称自身是"币圈余额宝"和"智能搬砖钱包",其运营模式为投资者存入如比特币、以太币等虚拟货币后,转化为平台发行的Plus币,通过所谓"智能狗"在不同市场价格差异中套利获取收益。然而,实质上这是一个持续一年有余,层级多达3293级的传销组织。

陈波等人于2018年初打着区块链旗号设立PlusToken平台,并聘请团队开发运营APP及网站,同年5月正式上线。他们成立了盛世联盟社区作为最高市场推广团队,通过线上线下各种渠道宣传推广,虚构夸大平台实力和盈利能力。

巨额资产走向与法律责任

2019年1月,陈波等人试图逃避法律制裁,将客服与拨币业务转移至柬埔寨西港。司法鉴定结果显示,2018年4月至2019年6月期间,PlusToken共有注册会员269.35万个,层级最多达3293层,累计收取数字货币价值逾148亿元人民币。

根据裁定书,陈波变卖数字货币变现约1.45亿元人民币,其中包括购买多辆豪华车及11套房产。然而,相关赃款及扣押的数字货币并未退还给受害者,而是按法律规定予以没收并上缴国库。对此,广强律所高级合伙人曾杰律师表示,传销案普通投资者是否可被视为刑事被害人尚存争议,大部分传销类案件判决并未明确提及退赔问题。

判断一平台是否涉嫌传销,关键在于其商业模式是否符合金字塔结构、层级返利以及是否真正基于产品销售而非拉人头等特征。若存在庞氏骗局模式,即返利来源于新会员缴纳的资金,则构成传销犯罪。

文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系多特删除。(联系邮箱:9145908@qq.com)